В осаде

18 ноября оперативная группа МВД задержала в Казани первого вице-президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», руководителя ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», учредителя ООО «Центр микрофинансирования» Павла Сигала по подозрению в хищениях маткапитала.

По версии следствия, Сигал является создателем организованной преступной группы, похитившей не менее 10,5 миллиардов рублей, выделяемых Пенсионному фонду РФ по государственным сертификатам в качестве материнского капитала. Разработка организованной группы велась около двух лет. Как сообщает МВД России, установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности, задокументированы роли каждого из них, а также получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти.

Несколько следственно-оперативных бригад МВД России одновременно выехали в Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области. Оперативники выявили более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны.

По результатам мероприятий сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы — Павел Сигал, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России.

Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек: 170 сотрудников ГУЭБиПК МВД России и Следственного департамента МВД России, а также территориальных подразделений полиции. Проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей.

Задержанный 18 ноября Сигал доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий. В настоящее время осуществляется сбор доказательств в целях быстрого и полного раскрытия аферы, а также привлечения к уголовной ответственности всех ее участников.

Ниже представлено описание выявленной сотрудниками полиции противоправной схемы нецелевого использования материнского капитала, которая реализовывалась в период 2010-2012 гг:

Организованными группами использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им  обналичить сертификаты материнского капитала.

От имени подконтрольного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания. В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.  В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком. На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали.

По данным агентства «Прайм», задержание правоохранительными органами вице-президента «Опоры России» Павла Сигала не сказалось на работе принадлежащего ему Автоградбанка, при этом в банке была произведена выемка документов по одному клиенту, сообщила председатель правления банка Венера Иванова. Документы изъяли в головном офисе банка в Набережных Челнах, так как в нем был открыт расчетный счет предприятия. Иванова также сообщила, что Сигал стал акционером банка около двух лет назад и не вмешивался в оперативную деятельность. Павел Сигал входит в число акционеров банка с долей 19,3%, кроме того, он контролирует ряд ООО, которым принадлежит почти 71% акций банка.

«Сегодня ряд СМИ опубликовал информацию о задержании первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, согласно официальному сообщению МВД России Сигал был задержан в связи с подозрением в хищении денежных средств, при этом, некоторые средства массовой информации интерпретировали заявление МВД в пользу однозначной виновности Сигала, употребляя такие формулировки как «афёра», «банда», «организация преступной группы», — сообщает пресс-служба «Опоры России» — Павел Сигал с 2002 года являлся руководителем регионального отделения «Опоры России» в Республике Татарстан, в 2005 году он стал вице-президентом, а в 2012 году — первым вице-президентом организации по региональному развитию, в рамках указанного направления деятельности Сигал вел активную общественную работу, нацеленную на развитие малого и среднего бизнеса в субъектах Российской Федерации». По данным «Опоры России», в группе компаний «Центр микрофинансирования», которой руководит Сигал, работает 1,5 тысячи человек. У ГК «Центр микрофинансирования» 484 стационарных офиса в 376 городах 59 субъектов России. Ежегодно группа компаний Павла Сигала перечисляет в бюджеты всех уровней налогов на сумму более 200 млн. рублей. «Опора России» может подтвердить информацию о том, что последние два года в отношении группы компаний, принадлежащих Сигалу, проводились проверки органами полиции, но уголовного преследования в отношении первого вице-президента нашей организации не было, — говорят представители «Опоры России» — в настоящее время проходят мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств, послуживших поводом к задержанию». В связи с тем, что никто не может быть признан виновным в совершении преступления до вынесения судом приговора, «Опора России» попросила СМИ корректно интерпретировать происходящие события. В свою очередь, «Опора России» будет добиваться справедливого расследования всех обстоятельств дела.

«Если Сигал воровал, значит, должен сидеть в тюрьме, а вообще, это очень прискорбно, потому что подобные новости и факты, если они подтвердятся, наносят большой ущерб предпринимательскому сообществу, — говорит член Общественной палаты РФ, директор центра мониторинга законодательства и правоприменительной практики Российского союза промышленников и предпринимателей Ирина Котелевская — буквально на днях у нас проходило координационное совещание, на котором, в том числе, присутствовал президент «Опоры России», обсуждались серьезные темы, связанные с улучшением предпринимательского климата, а тут такое».

«Задержание Сигала никак не отразится на предпринимательстве в Татарстане — мошенники бывают среди разных специальностей, в том числе и среди бизнесменов, — говорит президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин — занятие микрофинансированием — рискованный вид деятельности, связанный с разными явлениями, я про себя давно отметил, что у микрофинансового бизнеса недолгий путь». Халиуллин рассказывает, что сам по себе Павел Сигал неплохой человек, но при этом оговаривается, что для него арест вице-президента «Опоры России» не явился удивительным.

«Я думаю, что в государстве не хватает денег, и оно решило заняться не только черными, но и серыми схемами, в том числе и получением маткапитала, это чисто экономическое преступление — наши люди смекалистые и изобретательные, они предпочитают получить деньги в наличной форме, — считает управляющий группой компаний «РАЙДЭН», руководитель регионального отделения РПР «ПАРНАС» Марсель Шамсутдинов — если мать на свой материнский капитал покупает недвижимость, а потом продает ее — это, наверное, нарушение закона, Павел Сигал, возможно, решил на этом заработать». По словам нашего собеседника, в год кризиса государство хватается за все, чтобы привлечь деньги в бюджет, в какое-нибудь другое время на это, возможно, не обратили бы внимания. «Давайте не будем делать преждевременных выводов, сперва дождемся конца следствия и решения суда», — резюмирует Шамсутдинов.

«Я вижу то же самое, что и вы, узнаю о подробностях из сообщений СМИ, но, насколько я знаю, уголовное дело возбуждено достаточно давно,  его ведет центральный аппарат МВД, — говорит уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов — по одному из вариантов развития событий Сигалу предъявят обвинения, и его дальнейший статус, а также мера пресечения будут решаться в суде».

«По-моему, нужно подождать результатов следствия, думаю, здесь будет ситуация, похожая на дело «Оборонсервиса», — говорит председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев — слишком уж тут все красиво расписано, но ясности пока нет, поэтому скоропалительных выводов делать не хочу».

С 1998 года Сигал является генеральным директором ЗАО «Альтон», с 2002 года — президентом Центра микрофинансирования и председателем Совета по экономической политике и предпринимательству при Главном Федеральном инспекторе по РТ. В период с 2002 по 2005 годы Сигал был председателем регионального отделения «Опоры России» в Татарстане, в период с 2005 по 2012 годы — вице-президентом «Опоры России», руководителем комитетов «Опоры России» по микрофинансированию и развитию кредитной кооперации, по проблемам самозанятости, микропредприятий и рынков.

Также с 2008 года предприниматель является председателем координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан, а с марта 2012 — первым вице-президентом по региональному развитию «ОПОРА РОССИИ». Кроме этого, с октября 2012 года Сигал занимает должность проректора по инвестициям Казанского государственного технологического университета. В 2009-2012 годах Сигал был председателем татарстанского отделения Всероссийской политической партии «Правое дело».

Также Сигал — член административного Совета Торгово-промышленной палаты РТ, член экспертного Совета при Межведомственной комиссии по социально-экономической реформе, автор и соавтор более 25 научных публикаций, 45 авторских свидетельств и патентов в области процессов и аппаратов химической и пищевой технологии. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», нагрудными знаками Внутренних Войск МВД РФ «За отличие в службе» первой и второй степеней. Имеет благодарственное письмо от полномочного представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, удостоен благодарности Правительства РФ за активное участие в реализации задач модернизации отечественной экономики.

Игорь Тишин