Суд арестовал акции «Ак Барс банка», принадлежащие Госжилфонду Татарстана

Тайны следствия по делу Татфондбанка огласили в Приволжском суде Казани. Там рассматривали ходатайство об аресте имущества Госжилфонда Татарстана. На кону были земельные участки площадью в десятки тысяч квадратных метров и акции почти на 10 млрд рублей. 

По версии следствия, руководство Татфондбанка, заранее зная о бедственном положении кредитной организации, незаконно вывело из-под залога имущество по нескольким кредитным договорам на общую сумму более 12,5 млрд рублей. В качестве потерпевшего по этим эпизодам признано Агентство по страхованию вкладов, которое намерено вернуть всю эту сумму в конкурсную массу. Представитель АСВ Андрей Соколов присутствовал на рассмотрении ходатайства следствия в качестве третьего лица. Представители Госжилфонда на заседание не явились.

Зато в качестве зрителя пришел один из пострадавших вкладчиков Интехбанка Рамиль Тукиев, у которого застряли в лопнувшей кредитной организации около полутора миллионов рублей. Следователь по особо важным делам СУ СКР по РТ Игорь Мухин в самом начале заседания сообщил, что следствие не успело подготовить официальный ответ на запрос суда, кто на сегодняшний день является собственником земельных участков, входящих в перечень имущества, заявленного в ходатайстве об аресте.  

— Мы физически не успели получить указанные сведения в установленное вами время, — пояснил Мухин.

— Но ведь эти сведения, наверное, должны были быть представлены до того, — парировала судья Наталья Цветкова и предоставила следователю возможность изложить свои доводы.

Игорь Мухин рассказал, что уголовное дело, по которому он заявляет ходатайство, возбуждено в феврале прошлого года по нескольким эпизодам мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере, по фактам отмывания средств, приобретенных преступным путем, и злоупотребления должностными полномочиями. 

Согласно материалам уголовного дела, должностные лица ТФБ, заранее осведомленные о неплатежеспособности банка и возможном отзыве лицензии, в период с 5 по 14 декабря 2016 года приняли решение о незаконном выводе залогового имущества по нескольким кредитам Татфондбанка, выданным частным организациям. По словам следователя, в качестве залогового имущества Госжилфонд предоставил земельные участки площадью в десятки тысяч квадратных метров и акции «Ак Барс банка» на общую сумму 9,9 млрд рублей. При этом на момент вывода залогового имущества ГЖФ задолженность этих организаций перед Татфондбанком не была погашена.

— Обращаю ваше внимание, уважаемый суд, что в результате неправомерных действий Мусина и неустановленных лиц в конкурсную массу не поступило более 12,5 млрд рублей, — отметил следователь. — В связи с чем я заявляю ходатайство о наложении ареста на имущество ГЖФ в виде акций и земельных участков, совокупной стоимостью более 12,5 млрд рублей, незаконно выведенных из обеспечения кредитных обязательств по Татфондбанку. По нашему мнению, препятствий для наложения ареста на данное имущество не имеется, вне зависимости от того, кому оно принадлежит в настоящее время.

Судья Цветкова почти 40 минут оглашала материалы следствия, представленные вместе с ходатайством, в том числе и те, которые свидетельствовали о многочисленных сделках ТФБ в пользу дочерних организаций и структур, которые чудесным образом успели спасти свои средства от «зависания» буквально за пару недель до введения в кредитной организации внешнего управления. В том числе с помощью выведения из-под залога имущества Госжилфонда по кредитным договорам ТФБ.  

Зачитывая опись заложенного имущества, судья обратила внимание следствия на то, что в ходатайстве заявлено два участка земли, принадлежащих Госжилфонду, а в материалах дела их аж 18.

— Это, по сути, один большой участок ГЖФ, который потом делился на большое количество участков с разными кадастровыми номерами, — объяснил Мухин.

— А откуда у вас информация, что они делились? — засомневалась судья.

— Из уголовного дела, — ответил Мухин. — У нас девять эпизодов возбуждено по взаимоотношениям банка и Государственного жилищного фонда.

— Но у нас в материалах дела никаких данных об этом нет, — заметила судья.

— На наш взгляд, это не имеет принципиального значения для решения вопроса о наложении ареста на имущество, — высказал мнение Мухин.

— Ну, наверное, имеет ли это значение или нет, решать не вам, — отрезала Наталья Цветкова. — У вас нет документов, подтверждающих, что те участки, которые по договорам проходили и которые приобщили к делу, были разделены с присвоением других кадастровых номеров.

— Прошу прощения, у нас есть договор об ипотеке на данные земельные участки, подписанный банком и ГЖФ, — снова возразил следователь. — Есть залогодатель и залогодержатель. Указан предмет договора.

— То есть на данный момент вы обратились с ходатайством на арест имущества, собственник которого вам неизвестен? — продолжила мысль судья.

— Известен, — возразил ее собеседник. — Собственник данного имущества указан в договорах о передаче акций и об ипотеке.

Напомнив, что дата заключения этих договоров — конец 2016 года, Наталья Цветкова задала вопрос «на засыпку»:

— То есть вы не интересовались, кому в настоящий момент принадлежит это имущество?

— Я, к сожалению, физически не могу знать, кому принадлежит полреспублики Татарстан, — сыронизировал Мухин и заявил ходатайство о предупреждении его об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Судья поинтересовалась, зачем это нужно. 

— Ну, чтобы мне врать сложнее было, — ответил следователь.

— Вам? — изумилась Наталья Цветкова. — Я думаю, необходимости в этом нет. Тем более это не предусмотрено законом. Может быть, вы хотите что-то добавить?

— Может быть, вы хотите что-то спросить? — вопросом на вопрос ответил следователь.

— У меня вопросов нет, — поставила точку в дискуссии судья.
Представитель АСВ Андрей Соколов подтвердил информацию, что на 28 февраля собственником данного имущества является ГЖФ.

— Просим удовлетворить заявленное ходатайство, — добавил он.

— Еще раз хочу подчеркнуть, что речь идет об имуществе на общую сумму более 12,5 млрд рублей, которое в результате преступления не попало в конкурсную массу, — отметил Игорь Мухин.

Его ходатайство поддержал и прокурор. 

Однако судья Наталья Цветкова удовлетворила ходатайство следствия частично — постановила наложить арест только на акции «Ак Барс банка», принадлежащие ГЖФ, на сумму почти 9,9 млрд рублей, исключив земельные участки. Арест наложен на срок предварительного расследования — до 16 мая.

Кроме того, она вынесла частное постановление в адрес руководителя СУ СКР по РТ, в котором обратила внимание на ненадлежащую подготовку следователем материалов для рассмотрения ходатайства и «на недопущения указанных нарушений впредь».

Как сообщил журналисту KazanFirst Игорь Мухин после заседания, он в общем-то доволен даже таким частичным решением. 

— Большая часть все же удовлетворена, — прокомментировал следователь постановление суда. — Мы, честно говоря, не рассчитывали на такое решение. Приятно удивлены. 

— Я полагаю, все, что украдено, должно быть возвращено в конкурсную массу, — резюмировал пострадавший вкладчик Рамиль Тукиев. — А 9,9 миллиарда — это хоть какой-то, но плюс.