«За криптобиржами Челнов стоят не случайные люди - такая у бизнеса специфика»

Команда Магдеева с засильем игровых салонов и казино типа «Валкоин» не справилась, но скоро их может «убить» федеральное законодательство.

«Бизон», «валкоин», «навигатор», «криптоваллет», «майнинг-центр» - слова, ничего не значащие для обывателей, но знакомые любителям возможностей обогащения с высоким риском. Владельцы заведений утверждают, что дают посетителям «поднять бабла», позволяя арендовать свои компьютерные мощности для майнинга криптовалюты. Посетители же подобных контор сравнивают их с обычными игровыми салонами - те же мониторы, крутящиеся на экранах барабаны, большие проигрыши и редкие победы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов организаторов точек а-ля Walcoin прямо назвал жуликами и поручил властям Челнов разобраться. Команда Магдеева, однако, лишь развела руками - дескать, законодательство не совершенно, такое понятие, как «криптовалюта» там отсутствует, а значит, и закрывать «биржи» вроде как не за что. Горожане тем временем продолжали страдать от представителей крипто-«бизнеса» - некоторые проигрывали по несколько сот тысяч рублей в надежде пополнить семейный бюджет, торгуя электронной валютой.

- То, что касается криптовалют, - я не большой специалист в этой области. Не хочу казаться умным. Но, на мой взгляд, насколько я информирован, сегодня криптовалюта не относится к разряду азартных игр. На мой взгляд, с точки зрения практики должно быть четкое законодательство на федеральном уровне. Все мы должны знать, что нам в рамках закона делать. Прийти просто мэру города или исполнительному комитету туда, где происходят все эти действа, и сказать, что вы давайте закрывайтесь, - таких оснований нет. Нужен закон. Помните: «Дайте точку опоры, и я переверну весь мир». Поэтому жить только по ощущениям, что здесь что-то нарушают, мы не можем. Нужно четкое законодательство касательно криптовалют, криптобирж, чтобы каждый гражданин мог знать, - комментировал в конце 2019 года мэр Челнов Наиль Магдеев.

Коллеги из Следственного комитета Татарстана и Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РТ оказались расторопнее челнинских силовиков. В октябре 2019 года в Казани и районах была ликвидирована сеть из 11 игровых салонов, функционирующих под брендом Byzon. Точки действовали по той же схеме, только вместо возможности «майнить» выдавали векселя якобы для торгов на бирже. В день один такой салон мог зарабатывать до 40-50 тысяч рублей. Одной из зацепок правоохранителей оказалось программное обеспечение, которым пользовались в заведениях, - иностранного производства, не лицензированное для использования в республике. Сейчас расследование дела продолжается.

Свои «игровые» корни салоны, подобные Walcoin, при этом не особенно скрывают - те же поисковые системы или интернет-карты выдают в описании к их адресам такие фразы, как «игровой клуб, казино, игорный дом». И четко указывают адрес, где заведение находится. На экранах перед посетителями крутятся те же «слоты», разве что называют их «визуализация майнинга». По словам источника KazanFirst, знакомого с игровой сферой, не изменился и контингент владельцев - за майнинговыми биржами в Челнах, по его словам, якобы может стоять недавний фигурант дела «игровушников» Дмитрий Косинов.

- Понятно, что сам лично он этим не занимается, тщательно скрывает. Но через доверенного человека контролирует. На мой взгляд, удивительного в этом ничего нет. За криптобиржами стоят не случайные люди - такая у бизнеса специфика. Доход крайне высокий, связи и работа в целом у Дмитрия были налажены. Тем более сейчас риски значительно ниже, так как вся эта деятельность непонятно в каком правовом статусе находится, - рассуждает источник.


Наша справка

Дмитрий Косинов - фигурант громкого игорного дела, завершившегося в Челнах в 2016 году. Обвиняемым инкриминировали организацию нелегальной сети казино. За один день в автограде закрыли 24 игровых салона. Суммарно осужденные получили 17,5 лет лишения свободы и 900 000 рублей штрафа. К. отделался условным сроком, так как пошел на сделку со следствием.


Сам Косинов с беседе с журналистом KazanFirst заявил, что не имеет к подобному бизнесу никакого отношения.

- Такие высказывания выгодны тем, кто связан с этим бизнесом, чтобы отвести от себя подозрения. Отследить и владельцев, и собственников можно и достаточно просто. Единственное, что с юридической точки зрения это все очень красиво завернуто. У нас просто нет достаточно квалифицированных специалистов, которые могли бы разобраться с законодательной стороны с этим вопросом, такие специалисты в Челнах не сидят. Прямо заявляю, что я не имею к Walсoin и подобным заведениям никакого отношения, сейчас занимаюсь производственным бизнесом. Для меня подобные высказывания абсурдны, даже имеющиеся площади в городе я сознательно не сдаю под подобные заведения, - подчеркнул собеседник.

По данным открытых источников, сейчас он является руководителем пяти и совладельцем 14 организаций самой разной направленности - от транспортной обработки грузов до обработки лома и отходов драгоценных металлов. По итогам 2018 года суммарная выручка компаний составила 4,33 млн рублей. Ни одно из предприятий никак не связано с предоставлением финансовых услуг или услуг в сфере IТ-технологий.

Судя по обнаруженным в одном из салонов Walcoin данным, владельцем точки является казанская компания «Инвест-Актив». С Дмитрием Косиновым общество так же никак не связано. Единственным совладельцем до декабря 2018 года являлся некто Кирилл Могилев, сейчас его сменил Руслан Фурасьев. У компании 49 сотрудников, основной вид деятельности связан с оказанием консультационных и информационных услуг.

Судя по арбитражным делам, сеть «майнинг-центров» компании весьма обширна. В июле 2019 года фирме назначили штраф в 100 тысяч рублей за факт незаконного оборота алкогольной продукции в заведении в Азнакаево на улице Султангалиева, 32. Напитки предназначались, судя по материалам дела, «для употребления VIP-клиентами майнинг-центра в качестве угощения». Видимо, добыча цифровой валюты - дело настолько сложное, что «без рюмки не разберешься». Спиртное изъяли и направили на уничтожение, а вот вопросов к деятельности самой точки не возникло.

К слову, в Челнах также есть компания со схожим названием («Инвест-Актив+») и видом деятельности («оказание консультационных и информационных услуг). Зарегистрировано общество в апреле 2019 года, единственный совладелец - Фанис Фархеев.

Предприниматель - или его полный однофамилец - в 2017 году выступал продюсером и сценаристом татарского фильма «Цветок с яйцами», который позиционировался как первая татарстанская полнометражная картина. Кинодел как две капли воды похож на пользователя «ВКонтакте» под ником Фанис Фр - одного из трех подписчиков челнинского паблика Walcoin. Тот же «Фанис Фр» публикует в Google Maps отзывы о салонах Walcoin и «Спорт прогноз», оставляя весьма лестные комментарии.

Интересно, что Фархеев также является или являлся совладельцем еще двух компаний - «Аренда сервис» и «Мегаполис». Юридический адрес первой - проспект Мира, 24П - совпадает, судя по данным 2gis, с местом размещения двух букмекерских контор Betcity и «Спорт прогноз». Неподалеку - в доме по адресу проспект Мира, 24С - не так давно появилась и «криптовалютная биржа».

Стоит отметить, что, основываясь на данных фактах, невозможно сделать выводы о связях тех или иных лиц с игровыми салонами или «криптовалютными биржами». По словам собеседника KazanFirst, распространение подобных заведений связано с приближающимся принятием закона о цифровых финансовых активах - те, кто знаком с рынком, пытались снять сливки, пока это еще возможно. Ожидается, что Госдума примет его в весеннюю сессию.

В частности, Статья 4 этого документа вполне может стать «убийцей» криптобирж. Этот пункт гласит, что владельцы цифровых финансовых активов вправе совершать сделки по обмену их на рубли, иностранную валюту только через «оператора обмена цифровых финансовых активов». А записи с информацией о таких сделках должны храниться в цифровых кошельках, которые оператор сможет открыть только после процедуры идентификации владельца. Другими словами, игроки не смогут анонимно превращать в рубли то, что «заработают» на подобных челнинским криптовалютных биржах. Ряд других ограничений, контроль над подобными операциями ЦБ России явно усложнит деятельность крипто-салонов и либо заставит свернуть бизнес, либо - уйти в подполье. Однако в последнем случае правоохранителям уже будет за что зацепиться в ходе проверок.


Читайте также: Челнинца заподозрили в создании крупнейшего онлайн-казино Azino777



Понравился материал? Поделись в соцсетях
29 КОММЕНТАРИЕВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Имя или псевдоним
Челны всегда были центром игровым. Даже когда в Казани все закрылось, в Челнах работало
0
0
Ответить

Азат
@Имя или псевдоним Потому что свои держат и с кем нужно делятся
3
0
Ответить

Марат
@Имя или псевдоним И сколько семей из-за них распалось. И сколько людей спилось. И в могилу с сердцем слегли. Этого конечно журналисты никогда не расскажут
2
0
Ответить

Марс
@Имя или псевдоним Потому что администрации на это пох
3
0
Ответить

Алик
Нужно разграничивать крипто салоны и обычные игровушки. В Казани полно игровых под видом лотереи. Но их не закрывают
0
0
Ответить

Мурат
Ну конечно не за что закрывать их! Когда надо, вы обычные магазины выдавливаете из города, не давая им тупо арендных площадей под разными надуманными предлогами. А тут вам закон не совершенен! Ага!
4
0
Ответить

Челнинец
Эх Мага, Васька Сугроб ито под конец своего срока половину игровушек закрыл в городе
0
0
Ответить

Елдан
Да в Казани такая же
0
0
Ответить

Домра
Не мешайте людям деньги зарабатывать!
1
0
Ответить

Лиза
@Домра Они не зарабатывают! А наживаются на человеческих слабостях!
2
0
Ответить

Домра
@Лиза Дык я же не про держателей игровух, а про игроков. Умные люди там денюжку поднимают, семью кормят
0
1
Ответить

Экономист
Кто ещё верит в крипту, давно уже понятно, что это утка
0
0
Ответить

Рамнюк
В Челнах делать нечего, вот и народ идет деньги профукивать, работы нормальной нет, досуга тоже нет. Безнадега
3
1
Ответить

Имя или псевдоним
@Рамнюк Все стараются уехать
0
0
Ответить

Сильвер смит
Люди проигрывают там свою зарплату. Обычные работяги с заводов. Получат свои 30 тыщ и оставят там 28. Домой идут без денег. Из-за этого семьи и рушатся. А властям городским все равно похоже
1
0
Ответить

Марсель
Интересно бы статистику узнать сколько преступлений совершено из-за этих игровых и сколько человек убито и избито.
0
0
Ответить

Ляйля
Я разошлась с мужем после того, как он проиграл три раза деньги. Один раз большую часть всех наших сбережений которые откладывали на изначальный взнос за квартиру.
0
0
Ответить

Любовь
Вот Пyтин в послании говорил про семью, вот эти игровухи разрушили столько семей, когда уже их закроют!
0
0
Ответить

Знаменатель
@Любовь Челнинским властям ничего не надо, сами в доле похоже!
0
0
Ответить

Дмитрий Косинов
Что за бред позвоните мне и спросите , я ещё в суд на вас подам . 89053156989
2
0
Ответить

Айр
@Дмитрий Косинов Не понял зачем звонить
0
0
Ответить

Айр
@Дмитрий Косинов Вы кто Путин)?
0
0
Ответить

Роза
Играют на человеческих слабостях, а власть только смотрит да ест, как Васька кот! Позор!
0
0
Ответить

Совдеп
В СССР такой хиромантии не было! Чертов капитализм довел страну до белого каления!
1
1
Ответить

Продуман
Это вызов для Магдеева. Шайхразиев не дожал в свое время, теперь у Гамбарыча шанс есть
0
3
Ответить

Вася
Как простого человека с плакатом закрыть это просто,а человека с бабосиками,то сразу законодательство нето уооды
1
0
Ответить

ипташ
@Вася они в доле айдар в курсе и в теме
2
1
Ответить

Максим
Обычное мошенничество и нечего там гадать. Кто эту биржевую площадку содержит? По какому алгоритму она работает? Почему принимают денежные средства? Для чего придание совершенно иной визуализации этому процессу (якобы для удобства), а не для обмана?
0
0
Ответить

Алькотрасс
Игровушки игровушки а что тогда официальным спонсором чемпионата мира ро футболу были мост бет 1 икс бет ставки на спорт. главное игровушки их закроем а ставки на спорт и на любые действия связанные со ставками пусть работают так что ли?????? пред сивой кобылы
0
0
Ответить

downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite