Еще одно крупное налоговое дело расследуют в Татарстане. Компания с московской пропиской не заплатила почти 50 млн рублей

Сегодня же стало известно, что недавнее уголовное дело против директора сети «Мегастрой», возбужденное за уход от налогов, прекращено

686d01fd-9984-47ea-b7ed-232f01f602e6

Ян Гордеев — Казань

В последние несколько месяцев правоохранительные органы в республике выявляют все больше нарушений, связанных с неуплатой налогов крупными компаниями в Татарстане. Несколько недель назад резонанс вызвала новость, опубликованная в нашем издании, о возбуждении уголовного дела против Гузель Хафизовой, генерального директора ООО «Агава» (это крупнейший в Поволжье продавец сантехники, развивающий собственный бренд «Мегастрой»).

По версии следствия, топ-менеджер уходила от уплаты налогов в течение двух лет, с 2012-го по 2014-й. Дело было возбуждено по статье 199 УК РФ и, как сообщило сегодня «Реальное время», было закрыто через неделю, 13 мая. По информации издания, Хафизова возместила бюджету недоимку в 46,6 млн рублей с учетом доначисленных налогов.

Читайте также: Руководителя сети «Мегастрой» подозревают в уходе от уплаты налогов на 37 млн рублей

 

Как стало известно KazanFirst, у Следственного комитета в производстве еще одно уголовное дело по факту неуплаты налогов. Причем сумма начисленных недоимок превышает масштаб неуплаченного компанией «Агава».

СКР подозревает в уходе от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на 47 млн руководителя альметьевской компании «Агро-строй» Аслама Саидова. Как рассказал нашему изданию собеседник в правоохранительных органах, видевший материалы дела, сумма недоимок, которую вменяют Саидову, образовалась за три года — с начала 2011-го до 2013 года.

Случаи с «Агавой» и «Агро-строем» исключительные. Правоохранители регулярно отчитываются о раскрытых налоговых делах. Но в абсолютном большинстве случаев сумма недоимок не превышает 6-8 млн рублей.

Еще одно крупное налоговое дело расследуют в Татарстане. Компания с московской пропиской не заплатила почти 50 млн рублей

«Агро-строй» зарегистрирована в Москве с уставным капиталом 11 000 рублей, но работает в Татарстане — в Альметьевске и Набережных Челнах есть ее офисы. По данным системы «Контур-Фокус», учредитель компании — Виталий Демин. Руководством занимается Саидов. 

Московская прописка для компании — новая. Судя по всему, Демин — номинальный учредитель компании, так как ранее учредителем и директором «Агро-строя» числился сам Саидов, компания просто прошла реорганизацию.

Видимо, на это были причины. Ранее Саидов уже попадал в поле зрения правоохранителей. В феврале 2015 года KazanFirst сообщал, что прокуратура подозревает топ-менеджера в сокрытии 6,7 млн рублей налогов.

В октябре 2014 года у предприятия в поселке городского типа Нижняя Мактама Альметьевского района образовалась задолженность по НДС в 6,8 млн рублей. Налоговики стали принимать меры, чтобы взыскать недоимку, однако обвиняемый скрыл деньги, за счет которых мог заплатить налоги. Имея возможность частично погасить долг своей компании, Саидов направил 1,97 млн рублей на расчеты с кредиторами в обход расчетных счетов «Агро-Строя».  Саидов вину полностью признал

Летом 2015 года московская инспекция Федеральной налоговой службы пыталась через суд признать «Агро-строй» банкротом.

Связаться с представителями компании не удалось.

В августе 2014 года, пресс-служба прокуратуры РТ сообщала, что Саидов оштрафован на 225 000 рублей за незаконное использование труда  иностранных граждан. Мигранты работали на строительстве административного здания в Альметьевске. У иностранцев не было разрешений на трудовой деятельности в России                     

Известны случаи ухода от налогов на такие же суммы и более мелкими компаниями с меньшими оборотами, говорит директор департамента налогового права юридического агентства «Юнекс» Оксана Далидан (выручка «Агавы» в 2014 году — 8,1 млрд рублей, «Агро-строй» показатели не раскрывает — KazanFirst).

Вопросы доначисления налогов носят весьма оценочный характер, рассуждает Рустем Ганеев, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права КФУ. По его словам, многое зависит еще и от мнения суда.

При расчете налога на прибыль важное значение имеет расходная часть, продолжает Ганеев: «Например, компания перечислила деньги на счет фирмы, отвечающей признакам “однодневки”, и поставила указанную сумму на расходы, снизив тем самым налог на прибыль. При проверке налоговыми органами указанные факты могут быть выявлены и доказаны. В этом случае возможно доначисление неуплаченных налогов и штрафов. Однако в арбитражных судах очень много подобных споров решается в пользу налогоплательщика, так как доказать указанные факты не так то просто».

Чаще всего претензии у налоговой возникают из-за того, что компании заключают контракты на оказание услуг с другими организациями с «серой бухгалтерией», подтверждает Далидан. Практика сейчас складывается так, что даже если компания не знала, что договаривается с недобросовестным контрагентом, ей зачастую приходится нести ответственность, отмечает она.

Самый распространенный способ ухода от налогов — обналичивание средств, говорит бизнесмен, работающий в сфере строительства. Компания выводит безналичные деньги на расчётный счет фирмы-«однодневки», которая обналичивает их в среднем за 7% от суммы. В отчетах вывод средств оформляется как оплата за услуги. 

Второй способ распространен в строительстве. Конрагенты рассчитываются между собой деньгами, но оформляют договор займа. Получается, что одна компания платит другой за работу, а налоговой показывают, что оформили займ.

Размер средств, которые выводятся из оборота с помощью фирм-«однодневок», уменьшая при этом размеры налога на прибыль, исчисляется в миллиардах долларов ежегодно, добавляет Ганеев.
Еще одно крупное налоговое дело расследуют в Татарстане. Компания с московской пропиской не заплатила почти 50 млн рублей
По налогу на прибыль также существуют и иные моменты, влияющие на его размер. Например, вопросы амортизации имущества. Иногда и в этих вопросах вскрываются ошибки, влекущие увеличение налога на прибыль.

Также очень важное значение имеет правильность юридического оформления документов. Например, если организация перечисляет деньги за консультационные (юридические) услуги, то необходимо обосновать, что эти услуги непосредственно связаны с производственной деятельностью.

Или организация, которая занимается строительством дорог, закупает цветы на 10 млн и уменьшает налог на прибыль. В этом случае несложно доказать, что цветы такая организация может купить только из прибыли, так как эта покупка не связана с основной деятельностью.

Также и в случае с торговыми сетями — могли банально вскрыть факты завышения затрат на строительство новых зданий для магазинов и т.п.

Фото: newstracker.ru

Понравился материал? Поделись в соцсетях
1 КОММЕНТАРИЙ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Елена
Вот было бы не плохо, если бы проверили компанию «Сфера», которая очень тесно связана с компанией «Вэлда», занимающейся поставками продуктов в сеть «Эдельвей».
0
0
Ответить

downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite