В России создается реестр компаний, подозреваемых в «отмывании» средств — СМИ

Правительство РФ поручило ЦБ, Минфину и Росфинмониторингу разработать к июню 2014 года механизм, позволяющий банкам обмениваться данными о клиентах, заподозренных в нарушении «антиотмывочного» закона, сообщают «Ведомости».

В плане не уточняется, будет ли создан государственный реестр или банки будут обмениваться информацией о подозрительных заемщиках самостоятельно. Однако в плане прописано, что банки должны сообщать друг другу о фактах отказов в открытии счета, расторжения действующих договоров ведения счета и даже об отказах от выполнения отдельных операций.