В Казани задержан вице-президент «Опоры России» Павел Сигал

Вчера 18 ноября в Казани сотрудниками полиции по подозрению в хищениях был задержан первый вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал

Вчера 18 ноября в Казани сотрудниками полиции по подозрению в хищении был задержан первый вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Как сообщает портал «Life News», Сигал подозревается в создании организованной преступной группы занимавшейся многомиллионными хищениями средств выделявшихся Пенсионному фонду России для выплат материнского капитала.

По версии следствия Организованными группами использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им  обналичить сертификаты материнского капитала.

От имени подконтрольного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.

В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.  В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали. Таким образом, злоумышленниками похищено более 10,5 млрд рублей бюджетных денежных средств.

Понравился материал? Поделись в соцсетях
0 КОММЕНТАРИЕВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite