которых обвиняют в создании банды «обнальщиков», передает корреспондент
KazanFirst. Супруги пробудут в СИЗО до 16 апреля.
Окуня поймали в Белоруссии. По мнению следователей, в августе 2016 года он создал ОПС, члены которого через подконтрольные банде компании обналичивали деньги бизнесменов, не желавших платить налоги. В банде было четыре группы «обнальщиков». Три человека координировали работу — вели бухучет и администрирование платежей, готовили документы для заказчиков, а также подконтрольных банде юристов. Восемь злоумышленников искали клиентов, снимали с банкоматов деньги и передавали их заказчикам.
Оперативники в 2017 году задержали 13 подозреваемых, в квартирах которых нашли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотики и деньги.
Читайте также: Дело «обнальщиков» из Татарстана: кто и как работает с «чёрным налом»
Comment section