В Альметьевске перед судом предстанут две местные жительницы. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, в 2014-2018 годах женщины через три подконтрольные фирмы вели банковские счета, а также занимались кассовым обслуживанием, переводом и инкассацией средств по поручению физических и юридических лиц. За каждую операцию они брали от 1 до 17 процентов. В итоге общий оборот средств составил 247 млн рублей. Обвиняемые заработали на незаконной банковской деятельности более 12 млн рублей.
Во время следствия они отказались давать показания. На днях прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело начнут рассматривать в городском суде Альметьевска.
Ранее KazanFirst писал, что мошенники стали наживаться на «путинских» выплатах.
Comment section