Россиянка, обвиняемая в хищении 1 млрд рублей, арестована в Голландии

Жительница Кузбасса, обвиняемая в хищении 1 млрд рублей в составе организованной группы, арестована в Нидерландах по запросу Интерпола. Об этом сообщает ТАСС со

Жительница Кузбасса, обвиняемая в хищении 1 млрд рублей в составе организованной группы, арестована в Нидерландах по запросу Интерпола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД РФ. 

«В мае 2014 года отделением Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Кемеровской области в международный розыск с целью ареста и выдачи была объявлена 32-летняя уроженка Кемеровской области. Она обвиняется в совершении преступлений по двум статьям УК РФ: «Мошенничество, совершенное в составе организованной группы, в особо крупном размере» и «Организация преступного сообщества или участие в нем», – пояснили в МВД. 

«В ходе следствия было установлено, что в период с сентября 2007 года по сентябрь 2008 года члены организованной группы, в состав которой входили девять человек, оформили 44 кредитных соглашения на так называемые фирмы-«однодневки». Своими действиями они совершили хищение более 500 млн рублей С сентября 2008 года по июль 2009 года, фигуранты уголовного дела оформили еще 40 кредитных соглашений на сумму 607 млн рублей Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млрд рублей», – отметили в пресс-центре МВД. 

Махинации по оформлению фиктивных договоров были выявлены в новокузнецком офисе ВТБ24 во время внутренней проверки. Организовал преступную группировку житель Новокузнецка вместе с женой, которая работала в банке. К аферам они привлекли еще семь человек. Мошенники разделились на три «подразделения». Первое подбирало за вознаграждение потенциальных заемщиков – якобы учредителей и директоров компаний. Вторая группа создавала фиктивные документы о финансовой состоятельности. Другие участники выдавали кредиты без проверки. 

Понравился материал? Поделись в соцсетях
0 КОММЕНТАРИЕВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite