Татарстанская таможня выявила фирмы-однодневки

По данному факту возбуждено два уголовных дела на жителей Йошкар-Олы. 

В Татарстане таможня возбудила два уголовных дела на жителей Йошкар-Олы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

- В 2019 году Татарстанской таможней возбуждено уже четыре уголовных дела связанных с незаконным образованием юридических лиц. Все фирмы были зарегистрированы на граждан, фактически не имеющих отношения к деятельности фирм, организуемых с единственной целью — незаконный вывод денежных средств за границу, - рассказал заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов. 

Так, в 2018 году житель Йошкар-Олы помог составить документы для того, чтобы зарегистрировать в налоговых органах три фирмы. Мужчина лично представил документы в налоговую для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании трех ООО.

Второе уголовное дело возбуждено на мужчину, который за небольшое вознаграждение согласился стать руководителем и учредителем фирм. Он создал 6 фирм, и вывез за границу 52 млн рублей. 


Читайте также: Таможенники Татарстана нашли контрафакт в посылках на 18 миллионов рублей


Понравился материал? Поделись в соцсетях
0 КОММЕНТАРИЕВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite