подставных лиц.
Пять человек предстанут перед судом за незаконное обналичивание денег в Казани. Они перечисляли деньги клиентов на счета фирм-однодневок, которые были зарегистрированных на фиктивных лиц. После этого деньги обналичивались через банковские терминалы, а за оказанные услуги брались от 8 — 14%.
За весь период деятельности обнальщики успели вывести около 9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Оперативники, в ходе задержания бандитов в их офисе, обнаружили 24 печати юридических лиц, 20 ключей от системы «банк-клиент», базы данных бухгалтерского учета, 15 мобильных телефонов, 20 банковских карт и другие документы подтверждающие деятельность задержанных.
Теперь всех членов банды обвиняют по статьям УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), осуществлявших незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств».
Двое из обвиняемых будут дожидаться под домашним арестом суда, двоих отпустили под подписку о невыезде.
Читайте также: Казанскую компанию «Глобойл» осудят за уклонение от уплаты налогов на 6 млн рублей
Comment section