144 материала

Дело ТФБ: главное, что нужно знать о расследовании краха банка

«Татфондбанк» стал первым крупным финансовым учреждением, у которого отозвал лицензию федеральный регулятор. ЦБ обвинил руководство организации в выводе средств, мошенничестве, а также неблагонадежной финансовой политике. В результате топ-менеджеры банка во главе с руководителем ТФБ Робертом Мусиным стали фигурантами уголовных дел. А в отставку был вынужден уйти премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.

ТФБ брал «в долг» у ГЖФ, чтобы выдать кредиты собственным подставным фирмам

Вахитовский районный суд Казани продолжает разбираться в деле Роберта Мусина, из-за которого рухнул один из самых крупных банков Татарстана.  

Талгат Абдуллин и Шамиль Агеев не явились на слушание по делу о крахе ТФБ

Их показания пришлось огласить.

Рассмотрение дела об иске АСВ на 141 млрд рублей к Роберту Мусину перенесли

Арбитражный суд отложил заседание по делу экс-главы Татфондбанка.

АСВ: «Нэфис» не может признать, что потратил 3,4 млрд рублей на собственные нужды

Агентство страхования вкладов продолжает судебные тяжбы с компанией «Нэфис-Косметикс» за «татфондбанковское» наследие.

АСВ взыскивает с Роберта Мусина и руководства Татфондбанка 141 млрд рублей

Заявление поступило в Арбитражный суд Татарстана.

Получил ссуду в 15 миллионов рублей и передал Мусину: друг детства экс-главы ТФБ подтвердил многолетнюю схему отмывания денег

По делу краха Татфондбанка в суде уже выступили около 50 свидетелей, осталось допросить еще примерно сто.

Суд вернул имущество фигурантам дела о крахе Татфондбанка, в их числе и замминистра финансов

За четыре месяца гособвинение допросило треть свидетелей и продлило арест Роберту Мусину.

Свидетель по делу Татфондбанка: Я не могла и думать, что это кража

Роберт Мусин создал в кредитной организации такую систему управления, при которой никто не задавал лишних вопросов. Махинации проворачивались с молчаливого согласия всех менеджеров.

Юманова хочет вытряхнуть из банка «Открытие» 2,9 млрд рублей за мутные сделки с Татфондбанком

Представители финансовой организации настаивают на том, что на самом деле они пытались спасти детище Мусина от краха.

«Поручения Мусина были обязательны к исполнению»

В суде по делу о крахе Татфондбанка допросили бывших топ-менеджеров группы компаний «ДОМО». Через их аффилированные фирмы выводились миллиарды. 

«Приходил, подписывал договоры и ездил в Татфондбанк за деньгами»

Показания директоров фиктивных фирм подтверждают вину Роберта Мусина, но пострадавшие вкладчики считают, что это не поможет добиться правосудия.

Алексей Федоров: Обвинение мне непонятно. Вину не признаю

Суд начал слушание дела в отношении бывшего главы Татагропромбанка о выводе активов в пользу Татфондбанка. Схема идентична тем, что применял Роберт Мусин.

Свидетели по делу ТФБ не приходят в суд. Вкладчики полагают, им заплатили или запугали

Адвокат Роберта Мусина требует закрыть процесс, а судья просит журналистов не делать из публикаций протокол слушания.

Республиканский Фонд Поддержки начал выплаты пострадавшим клиентам ООО «ИК «ТФБ Финанс»

Общая сумма выплат составит почти 77 миллионов рублей.

Центробанк России выбивает у предприятий компании «ТАИФ» 4 млрд рублей

Эти средства должны помочь рассчитаться с частью кредиторов погоревшего Татфондбанка.

АСВ поймало «Нэфис» на введении в заблуждение

Кредит от Татфондбанка  в 3,4 млрд рублей потратили не на строительство завода. 

Сотрудники «мусинских» фирм становились директорами через угрозы

Номинальные руководители, через которых выводились миллиарды, получили за это по 10 тысяч премии.

Суд допросил первых свидетелей по делу Мусина о крахе Татфондбанка

Свидетелями в деле являются директора подставных фирм.

Убийственные действия Мусина привели Татфондбанк к краху

Представитель АСВ рассказал, почему ТФБ разорился на самом деле.

Кредиторам ТФБ первой очереди выплатят 3,4 миллиарда рублей

Процент удовлетворения достигнет 38 процентов. 

Мусин: Обвинение мне понятно, вину признаю частично

В суде по делу ТФБ закончили оглашение материалов и начали допрос 152 свидетелей.

Три миллиарда туда, три миллиарда сюда

Гособвинение раскрывает в суде схемы вывода денег из Татфондбанка.

В список кредиторов ТФБ добавлен недостроенный завод группы «Нэфис»

Из-за банкротства банка заемщик не смог достроить и вовремя ввести в эксплуатацию завод.

Суд над Робертом Мусиным: пикет вкладчиков, миллиарды и попытка закрыть процесс

Главный фигурант по делу Татфондбанка остаётся под домашним арестом.
Показать ещё
downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite