Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся хищением активов российских банков под прикрытием юридических услуг. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным полиции, 34-летний руководителей противоправной деятельности подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в разных регионах страны, но не ведущих финансово-хозяйственной деятельности в рамках ИП. На их имя оформлялись кредиты по программам поддержки малого бизнеса, после чего средства обналичивались и использовались в личных целях.
Позднее фигуранты инициировали процедуру фиктивного банкротства ИП, чтобы уклониться от обязательств перед банками. Предварительно установлено, что только одному из пострадавших банков был причинён ущерб более 40 миллионов рублей.
Следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Ведётся расследование и установление всех участников схемы.
Ранее KazanFirst писал, что покупка авто на аукционе за рубежом обернулось для челнинца потерей 1,3 млн.
Comment section