«Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и Денис Семенов, сообщает ТАСС со ссылкой на
источник
По подозрению в мошенничестве в Казани задержаны гендиректор и финдиректор «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и Денис Семенов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следствие в ближайшее время будет ходатайствовать об их аресте.
15 марта по подозрению в мошенничестве были задержаны три фигуранта дела по Татфондбанку: бывший первый зампред правления Татфондбанка Рамиль Насыров, генеральный директор ООО «Новая нефтехимия» (акционер Татфондбанка) Рамиль Сафин и генеральный директор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.
17 марта решением Советского районного суда Рамиль Насыров помещен под домашний арест до 16 апреля 2017 года.
3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка, «Анкор Банка». В этот же день Советский районный суд Казани арестовал бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина по подозрению в мошеннических действиях до 16 апреля 2017 года, он свою вину не признал.