которая действовала в Казани. С 2014 по 2016 год им удалось заработать на
Следователи МВД передали в суд уголовное дело против банды «обнальщиков», которая действовала в Казани. С 2014 по 2016 год им удалось заработать на этом около 6 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства.
Члены банды принимали от клиентов заявки на «черный нал». На их счета заказчики делали банковские переводы, затем деньги уходили дальше в фирмы-однодневки. С них деньги переводились на счета индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались с удержанием определенного процента за услугу.
Четверо обвиняемых находятся под домашним арестом, еще двое — под подпиской о невыезде. Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность».
Читайте также: В Казани ликвидировали банду «черных риелторов» из ОПГ «Квартала»
Фото: kazanfirst.ru