мошенничестве в Татфондбанке, сообщает пресс-служба управления СКР по РТ. Речь
идет о бывшем руководителе
Следственный комитет предъявил обвинения четырем фигурантам уголовного дела о мошенничестве в Татфондбанке, сообщает пресс-служба управления СКР по РТ.
Речь идет о бывшем руководителе Татфондбанка Роберте Мусине, его первом заместителе Рамиле Насырове, гендиректоре «Сувар Девелопмент» Андрее Мочалове и финансовом директоре компании Денисе Семенове.
Кроме того, в числе подозреваемых находятся еще два человека — директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. Их имущество было описано, проведены обыски. Все фигуранты обвиняются в превышении должностных полномочий и хищении средств в размере 3 млрд рублей.
Под одной из версий, Мусин и другие фигуранты дела вывели имущество компаний из-под залога Татфондбанка. В результате выданные им кредиты оказались ничем не обеспечены, а перспектива их возврата оказалась практически нулевой. При этом в СКР отметили, что обвиняемые заранее знали, что дела у банка плохи, и он скоро лишится лицензии.
Читайте также: Татфондбанк испортил кредитную историю десяткам тысяч клиентов