Участников банды «обнальщиков» брали сотрудники управления по борьбе с
экономическими преступлениями МВД во
Восемь человек задержали в Казани по уголовному делу об отмывании денег. Участников банды «обнальщиков» брали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД во время спецоперации, сообщает пресс-служба министерства.
По данным следователей, группировка действовала на протяжении двух лет в составе трех самостоятельных банд. Одной из групп организатор – 49-летний житель Казани – руководил лично. Остальными занимались его знакомые.
Злоумышленники подыскивали и покупали пакеты документов юридических лиц, которые в реальности уже не работали. «Обнальщики» открывали в банках Татарстана расчетные счета подконтрольным юрлицам, затем снимали наличные. В результате так они «заработали» 50 млн рублей.
Сейчас трое задержанных находятся под стражей, четверо — под домашним арестом, еще одного отпустили под подписку о невыезде.
Читайте также: В Казани задержали полицейских начальников за попытку получения взятки