млрд рублей, получили условные сроки, сообщается на сайте Советского райсуда
Казани. 2
В Татарстане участники ОПГ, которые незаконно обналичили за три года более 4,5 млрд рублей, получили условные сроки, сообщается на сайте Советского райсуда Казани.
2 июня этого года 43-летнего Ленара Кушмина, 55-летнего Марата Гафиева, 52-летнего Олега Карпова, 47-летнего Вячеслава Наставина, 37-летнюю Данию Шарафутдинову и 34-летнюю Ольгу Храбрых признали виновными по статье «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в крупном размере, совершенная организованной группой».
В начале января 2013 года Ленар Кушмин организовал группу и разработал преступный план. ОПГ получала доход за счет фирм, которые нуждались в совершении транзитных операций, чтобы исключить проводимые денежные средства из-под государственного контроля. Услугами группировки воспользовалось 19 компаний, которые провели благодаря им разные суммы – от 14,9 млн рублей до 806,8 млн рублей.
Суд приговорил Кушмина, Гафиева, Карпова, Наставина к 2,5 годам лишения свободы условно, а также назначил им штрафы по 150 000 рублей. Шарафутдинова и Храбрых получили по 2 года условно без штрафов. Подсудимым грозило до 7 лет колонии, но их спасло раскаяние.
Читайте также: Фейковые показатели: как полицейские придумали дело, чтобы угодить начальству