Прокуратура предъявила претензии потребительскому кооперативу Азнакаево 

Прокуратура Азнакаево вскрыла нарушения в работе сельскохозяйственного потребительского кооператива «Шанс», сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

---

Выяснилось, что сотрудники кооператива не проверили клиентов на причастность к легализации преступных доходов, экстремистской или террористической деятельности, а также не предоставили информацию о проверках в Росфинмониторинг. Это нарушает закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Прокуратура возбудила против председателя кооператива административное дело, материалы проверки направила в татарстанское отделение Центрального банка. Кроме того, надзорное ведомство вынесло представление об устранении нарушений.