54-летняя бухгалтер в Санкт-Петербурге хранила в старом диване 605 млн рублей ,
которые принадлежали организаторам фирм-однодневок, пишет «Фонтанка». По версии
следователей, она помогала «отмывать» крупные суммы.
которые принадлежали организаторам фирм-однодневок, пишет «Фонтанка». По версии
следователей, она помогала «отмывать» крупные суммы.
Фиктивные юридические лица занимались незаконной банковской деятельностью.
— На их расчётные счета «клиенты» перечисляли деньги для последующего обналичивания. Комиссия подпольных банкиров составляла 8%, — сообщили в МВД.
Накануне по этому делу следователи провели 35 обысков в 24 квартирах и 11 офисах компаний в Петербурге. Пятерых подозреваемых задержали 14 декабря вечером. Шестой отпущен под подписку о невыезде.
Читайте также: В Челнах собирают деньги на «Бытовку»