Прокуратура Приволжского района Казани обвинила девять местных жителей в незаконных финансовых операциях. Их признали виновными в незаконной банковской деятельности и создании фиктивных компаний. Двое из них также были обвинены в вымогательстве.
С января 2020 по август 2022 года эти люди создали 68 поддельных компаний, чтобы проводить незаконные финансовые операции. Они предоставляли услуги по обналичиванию денег для других компаний, занимались инкассацией и переводами средств. Общий незаконный доход составил более 26 миллионов рублей.
Суд назначил семерым из них реальные сроки от 3 до 7,5 лет лишения свободы и штрафы по 900 тысяч рублей. Двоим дали условный срок на 2,5 года с испытательным сроком на 3 года.
Суд также взыскал более 7 миллионов рублей в счет штрафов и конфисковал 8000 евро и 7982 доллара в пользу государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.