В Татарстане полицейские пресекли деятельность организованной группы, которая с начала 2022 года нелегально заработала 79 млн рублей на обналичивании средств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
По данным ведомства, злоумышленники помогали юридическим лицам выводить деньги под видом оплаты услуг, удерживая за это комиссию в 17%. Для схемы использовались реквизиты более 10 подконтрольных фирм: средства клиентов поступали на счета этих компаний, затем выводились через аффилированные структуры и возвращались заказчикам за вычетом комиссии.
В группу входили четыре человека. Предполагаемой организатором полицейские называют ранее судимую за мошенничество жительницу Казани 1966 года рождения. Её подельниками, по данным МВД, стали три человека в возрасте от 27 до 37 лет, которые искали клиентов и проводили транзакции.
Фигуранты стали участниками уголовного дела по ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность. Организатор заключена под стражу, остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.