В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего учредителя и двух экс-директоров строительной организации. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в изготовлении поддельных платёжных распоряжений и документов, сообщили в СУ СК России по РТ.
По данным следствия, в 2020–2021 годах обвиняемые вносили в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных отношениях с пятью контрагентами. Таким способом они уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 114 млн рублей.
Чтобы создать видимость реальных финансово-хозяйственных операций с контрагентами, фигуранты изготовили поддельные платёжные распоряжения. На их основании со счетов организации контрагентам перечислили в общей сложности более 570 млн рублей.
В ходе расследования обвиняемые частично возместили ущерб — более 50 млн рублей. По ходатайству следствия суд арестовал имущество организации на сумму более 110 млн рублей, чтобы обеспечить возможные имущественные взыскания.
Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.