В Татарстане задержали пятерых местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Один из задержанных, предварительно, разработал схему незаконного получения денежных средств. Он привлек нескольких знакомых в качестве сотрудников своей нелегальной организации.
В период с мая 2023 по июнь 2025 года фигуранты проводили банковские операции без соответствующей лицензии. Они организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных организаций. В дальнейшем под видом оплаты мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала. Деньги возвращались клиентам за вычетом вознаграждения в размере 15 % от каждой операции. Доход от криминальной деятельности превысил 43 миллиона рублей, оборот нелегального бизнеса составил 286 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. В ходе обысков в их жилищах и офисах изъяты смартфоны, документация, печати различных организаций, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Также обнаружено порядка 10 миллионов рублей наличными.
Следователем ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников.