До пяти лет колонии грозит 51-летнему жителю Казани, который решил перевести за границу более 57 миллионов рублей. Кроме того, он рискует нарваться на крупный штраф. Речь о сумме в пределах миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.
По данным специалистов, мужчина незаконно вывел деньги на счета нерезидентов. Схема была тщательно продумана. Однако таможенники все же смогли ее раскрыть.
«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили незаконный вывод казанцем денежных средств на счета организаций иностранных государств (нерезидентов), через организации, расположенные на территории Татарстана, с использованием подложных документов, предоставленных в финансово-кредитные организации», — поделились они.
Выяснилось, что валютные операции осуществлялись казанцем с помощью электронных цифровых ключей. Это было ему нужно для подтверждения подлинности документов и транзакций. Когда афера вскрылась, против мужчины возбудили два уголовных дела по статье «Совершение валютных операций».
Ранее KazanFirst писал, что Госказна пополнилась почти на два миллиона рублей после облавы на торговые точки в Челнах.