Предприниматель ввёл в заблуждение пятерых участников долевого строительства.
По информации Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего доверительного управляющего одной из строительных фирм Краснодара. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в фальсификации доказательств по гражданскому делу.
С 2017 года обвиняемый занимал должность доверительного управляющего краснодарской строительной коммерческой организации. В этот период он совершил ряд мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств участников долевого строительства жилищного комплекса.
В частности, злоумышленник ввёл в заблуждение пятерых участников долевого строительства относительно возможности оказания им юридических услуг по возмещению материального ущерба и получил от них нотариальные доверенности на представление их интересов в суде.
После этого обвиняемый подал в суды иски к страховой организации о взыскании страховых возмещений, представив в качестве доказательств сфальсифицированные договоры страхования гражданской ответственности застройщика. В результате суды вынесли решения о взыскании со страховой фирмы в пользу доверителей обвиняемого страховых возмещений и штрафов на общую сумму более 91 миллиона рублей.
На основании пяти судебных решений на счета граждан было перечислено более 20 миллионов рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Однако довести свой умысел до конца ему не удалось из-за изменений в законодательстве, которые сделали невозможным исполнение некоторых судебных решений.
Следствие выявило, что обвиняемый был задержан и ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях возмещения ущерба и исполнения приговора суд наложил арест на недвижимое имущество обвиняемого.
На предпринимателя завели уголовное дело, его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных статьями мошенничество, фальсификация доказательств, подделка, изготовление или оборот поддельных документов. Об этом сообщила пресс-служба УЭБи ПК МВД по РТ