В Казани перед судом предстанут 41-летний директор ООО «СК Профессионал» и его 43-летний заместитель. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей. Как сообщили в МВД по Татарстану, их деятельность в сентябре 2025 года задокументировали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Сейчас уголовное дело направлено в Советский районный суд города.
По версии следствия, с января 2020 года по декабрь 2023-го руководители фирмы занижали выплаты по налогу на добавленную стоимость. В налоговые декларации за кварталы 2020, 2021 и 2022 годов вносились заведомо ложные сведения. Из-за этого государство недосчиталось 39 миллионов рублей.
Отдельный эпизод касается денежных переводов. С января 2020 года по декабрь 2022-го фигуранты изготовили фиктивные платежные поручения и с их помощью перевели почти 196 миллионов рублей на счета 131 юридического лица.
Вину в инкриминируемых деяниях подельники признали лишь частично, а причиненный ущерб так и не возместили. На их имущество, включая недвижимость, транспорт и банковские счета, наложили арест на сумму более 64 миллионов рублей. В зависимости от роли каждого им вменяют статьи о неправомерном обороте средств платежей и уклонении от уплаты налогов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.