Кредиторы Павла Сигала требуют возбудить против него еще одно уголовное дело

По мнению кредиторов, Сигал организовал мошенническую схему, а Следственный комитет и МВД по РТ не предпринимают никаких действий. Сам Сигал утверждает, что деньги люди вкладывали добровольно, при этом получая большой доход, а банкротство не его вина, так как в тот момент он находился в следственном изоляторе

Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал

Лейсана Набиева — Казань

Представители группы кредиторов управляющей компании «Центр микрофинансирования» рассказали KazanFirst, что собираются требовать возбуждения уголовного дела против основателей УК — вице-президента «Опоры России» Павла Сигала и Галины Сизовой.

По мнению кредиторов, Сигал организовал мошенническую схему, а Следственный комитет и МВД по РТ не предпринимают никаких действий. Сам Сигал утверждает, что деньги люди вкладывали добровольно, при этом получая большой доход, а банкротство «Центра  микрофинансирования» — не его вина, так как в тот момент он находился в следственном изоляторе «Матросская тишина». «Все, что возможно в этой ситуации, мы сделаем для восстановления бизнеса. Кто захочет с нами сотрудничать, скорее всего, вернут свои инвестиции», — говорит он.

Сейчас «Управляющая компания «Центр микрофинансирования»» (далее – «Центр») в финальной стадии банкротства; в компании до апреля 2015 года введено конкурсное управление.

Сотни кредиторов, среди которых банки, физические и юридические лица, требуют с Сигала более 3 млрд рублей. Кредиторы утверждают, что бизнесмен классически ввел в заблуждение людей. На недавнем собрании кредиторов была избрана компания «Аудит Инвест», которая должна провести оценку состояния организации (см. ранее по теме).

Конкурсный управляющий Олег Рувинский (избран на должность в ноябре, на заседании был переизбран) заявлял, что у «Центра микрофинансирования» все признаки банкротства, что средств нет, говорят кредиторы.

При этом собеседники KazanFirst подчеркивают, что основными кредиторами «Центра» выступают небольшие центры микрокредитования, также принадлежащие Сигалу. Поэтому теперь предприниматель контролирует процедуру банкротства через конкурсного управляющего, а аудит будет проводить избранная им самим аудиторская компания «Аудит Инвест».
Кредиторы Павла Сигала требуют возбудить против него еще одно уголовное делоПо мнению кредиторов, Рувинский был подконтрольным Сигалу с самого начала. «Он даже на собрании заявил, что должен осуществлять свою деятельность разумно и добросовестно, что в настоящее время невозможно», — возмущается один из собеседников. Рувинский должен был провести аудит во время наблюдения, сообщают они, но так и не провел. Его было решено провести по результатам собрания 16 января (см. ранее по теме). Сам Рувинский от комментариев отказался.

Кредиторы отмечают, что банкротство «Центра» идет по процедуре, предусмотренной для обычных компаний, а не для микрофинансовых организаций. В противном случае банкротство должно было бы проходить при участии  Агентства  по страхованию вкладов.

«Для банкротства он [Сигал] умышленно сделал все, чтобы исключить “Центр” из реестра микрофинансовых организаций.

При этом, принимая деньги от людей, Сигал говорил: «Центр» включен в государственный  реестр микрофинансовых организаций, который публикуется на сайте ЦБ РФ, а когда банкротился, ответил — извините, я исключен, я обычная организация; хотя никакими другими операциями, кроме микрофинансов, он не занимался» возмущены собеседники.

По информации на сайте ЦБ РФ, «Центр микрофинансирования» был исключен из реестра микрофинансовых организаций 26 декабря 2013 года.
Кредиторы Павла Сигала требуют возбудить против него еще одно уголовное делоКонкурсный управляющий Олег Рувинский

Спустя три месяца — 28 марта 2014 года — был подан первый иск на банкротство «Центра». «Даже после исключения из реестра микрофинансовых организаций и введения банкротства он заключал договоры о привлечении денег, то есть весь период. Это явно уголовное деяние», — сетует собеседник.

По материалам первого собрания кредиторов (есть в распоряжении KazanFirst), из 197 конкурсных кредиторов 61 человек — физические лица. Из суммы 2,346 млрд рублей общей конкурсной массы деньги физических лиц составляют 566 млн рублей.

Поэтому повлиять на ход собрания кредиторов, во время которого избирался кроме того и конкурсный управляющий, им не удалось, сетуют собеседники.

По заявлению представителя одного из кредиторов Раиса Максютова, из материалов финанализа, представленного арбитражным управляющим к первому собранию кредиторов, Сигал имеет дебиторскую задолженность 211 млн рублей, а Сизова — 3,5 млрд рублей.  «Если бы удалось взыскать денежные средства с учредителей «Центра», то этих денег хватило бы, чтобы рассчитаться со всеми», — возмущается Максютов. Однако даже назначенный судом конкурсный управляющий не предпринял никаких действий по возврату указанных средств, сетуют собеседники KazanFirst.

Суть мошеннической схемы, по мнению кредиторов, такова: производилось ухудшение показателей компании в последние несколько лет путем вывода активов (динамика, предоставленная собеседниками, есть в распоряжении KazanFirst). За второй квартал 2012 года резко уменьшились совокупные активы «Центра» почти на 3 млрд, а в отчете о финансовых показателях с 1 января по 31 декабря 2013 года указано, что 987 млн расходов списываются в виде дебиторской задолженности.  «Кому-то списали почти миллиард рублей! А Арбитражный суд подтвердил и перешел к банкротству», — говорит один из собеседников.
Кредиторы Павла Сигала требуют возбудить против него еще одно уголовное делоСоучредитель центра микрофинансирования Галина Сизова (слева)

По словам кредитора Тамары Максютовой, в центрах все это время утверждали, что денег нет. При этом в 2014 году с января по июль, до момента вступления Рувинского в должность конкурсного управляющего, выручка составила 413 млн рублей за первое полугодие 2014 года, продолжает она.

«Сегодня, 21 января, была очередная встреча с инвесторами, и мы обсуждали программу реструктуризации. Финансовый директор одной паре, которая, кстати, десять лет хорошо зарабатывала на своих инвестициях, долго объясняла списание просроченной дебиторки из-за пришествия срока давности, это бухгалтерская проводка, не более того», — рассказал KazanFirst Сигал, при этом отметив, что все кредиторы его поняли.

С этим никто не согласился, возражает  Максютова (она присутствовала на собрании). Встреча  привела к еще большим разногласиям: «Он [Сигал] попросту тянет время. В апреле он будет объявлен банкротом, и ничего нельзя будет взыскать».

Чтобы изменить ситуацию, Сигал предложил кредиторам уступить права требования и вложить их в уставный капитал другой компании в виде акций. 31 декабря он разместил на своем сайте два варианта восстановления бизнеса. Первый — уже обсуждавшийся, что все кредиторы вносят паи в ООО, которое создается, и он, работая с этим ООО, восстанавливает работу «Центра». Если через 6 месяцев ничего не получится, то акционеры собираются и решают, что делать: разойтись или продолжать вкладывать деньги.
Кредиторы Павла Сигала требуют возбудить против него еще одно уголовное делоСам Сигал говорит об этом так: «Я четыре дня буду в Москве, буду заниматься вопросами с банками и новыми инвесторами для привлечения инвестиций в остатки микрофинансовых компаний, чтобы их восстановить, чтобы компания могла начать возвращать долги инвесторам. Но это уже будет другая компания. УКЦМ обанкротилась, спасти ее я не смог».

Второй проект — строительный, предлагает два участка, один 39 га, другой 36 га, по цене в 10 раз больше реальной цены. Предлагается обменять паи, вложившись в кооперативное строительство, потом продавать застройки. Когда деньги вернутся, рассчитываться с паями. Но кредиторы снова не согласны. В обоих случаях ни Сигал, ни Сизова не вкладывают ничего, а только участвуют в реализации проектов, утверждают они.

По их словам, Сигал через принадлежащий ему Автоградбанк выдал кредит на свои же структуры и купил эти земли. «Эти 3 млрд работают, но к информации об этом он никого не подпускает», — говорит кредитор Игорь Куркульский. По его словам, элементарная проверка — все проводки в банке отражаются — покажет, куда ушли деньги. Возврат средств шел не как возврат, а как новый займ, добавляет он: «Сигал брал взаймы и обратно передавал сюда эти же деньги».

По словам Куркульского, находясь в следственном изоляторе «Матросская тишина», Сигал продолжал работу.

«Ну правильно, находясь в изоляторе, я продолжал управлять всем, руководить всем, мне выделили кабинет, факс, телефон, личного водителя, и я работал. Я находился в самом жестоком сизо России», — отвечает Сигал. 
Кредиторы Павла Сигала требуют возбудить против него еще одно уголовное дело

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин и Павел Сигал

В то же время Максютов ссылается на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, утвержденного начальником управления по противодействию коррупции МВД по РТ полковником Ильдаром Сафиуллиным от 3 января, где говорится, что  в ходе дополнительной проверки был опрошен Сигал, который пояснил, что смена директоров в организациях, где он является учредителем, принималась с его согласия. Это свидетельствует о том, что он управлял и руководил своими предприятиями, уверен Максютов.

«Есть доходы Сигала и Сизовой и активы, которые они приобрели, — продолжает Куркульский. — Все это сопоставляется, и если не соответствует доходам, с которых они официально платили налоги, это серьезное преступление».

Собеседник полагает, что покупка Сигалом Автоградбанка была проведена на деньги кредиторов: «Плюс к этому земли купил на сумму более 300 млн рублей. Сначала заводил деньги на депозиты в свой же банк, потом оттуда брал кредит на свою же фирму, на нее покупал земли».

Но он ничего не должен будет отдавать, если общество обанкротится, — возмущаются кредиторы. Ссылаясь на незаконный арест, он всем будет говорить, «что он отдал бы деньги, если бы не было этого уголовного дела и если бы документы не изымали следственные органы». Получается, что это уголовное дело, которое развалилось, он использует для того, чтобы не отдавать незаконно присвоенные деньги вкладчиков, продолжают собеседники.
Кредиторы Павла Сигала требуют возбудить против него еще одно уголовное делоЗдание Автоградбанка в Набережных Челнах

Следственный комитет утверждает, что оснований для уголовного дела не имеется, так как невозможно определить,  куда пропали средства, сетуют они.

«Ситуация такова, что на собрании кредиторов подконтрольные ему [Сигалу] фирмы оказались главенствующими, то есть народ внес деньги, на эти деньги он нарисовал такие схемы, в которых он фактически должен сам себе, — объясняет Максютов. — В результате люди ничего не cмогут получить, даже в том случае, если имущество будет найдено и возвращено, так как он должен будет фирмам, в которых он сам же выступает учредителем». То есть Сигал принимал деньги, после чего возникло банкротство; фиктивный характер организации очевиден, потому что основными кредиторами выступают лица заинтересованные, продолжает он.

Люди, захотев заработать деньги, добровольно внесли свои деньги и зарабатывали, не соглашается Сигал. «Потом меня год держали в тюрьме, компания развалилась. Я инвесторам говорю: обращайтесь к следователям, пусть они разбираются. Некоторые обнаглевшие говорят: Пал Абрамыч, у тебя есть акции банка (Автоградбанка — KazanFirst), отдай их нам. А с какой радости? Вы вложили деньги в бизнес, который не по моей вине развалился», — рассуждает бизнесмен.

«Я предлагаю инвесторам УКЦМ стать акционерами новой микрофинансовой компании, которую я начал создавать из остатков старой компании, то есть обменять права требования на акции», — заявляет он.

По мнению кредиторов, единственный выход в данной ситуации — возбудить уголовное дело против Сигала и Сизовой, обвинив их в мошенничестве. Тогда, по их мнению, Сизова и простые сотрудники «Центра» «расскажут все».

Представители кредиторов в настоящее время готовят материалы в высшие государственные органы РФ, а также в правоохранительные органы РФ для возбуждения уголовного дела. 

Доказать вину не получилось

Сигал вышел на свободу 10 октября 2014 года. До этого он год пробыл в московском  сизо «Матросская тишина» по подозрению в махинациях с материнским капиталом, в которых участвовало около 400 финансово обособленных структур. Дело в отношении бизнесмена МВД России возбудило в ноябре 2013 года. Следствие полагало, что Сигал и восемь его соучастников обналичивали материнский капитал женщин, остро нуждающихся в деньгах. Им якобы предлагалось оформить займы на приобретение жилья, по размеру сопоставимые с объемом госсубсидии. Кредиторы, как заявляли в МВД, покупали от лица заемщиц ничтожно малые доли недвижимости, а обналиченные деньги возвращались женщинам не полностью: в организациях оставалось 30-80% субсидии. Уголовное производство против Сигала было прекращено в октябре за истечением срока давности, дело переквалифицировано в разряд «совершенных в рамках предпринимательской деятельности».

ООО УК «Центр микрофинансирования»

Зарегистрировано в Казани в июле 2004 года. Уставный капитал равен 525 млн рублей. В различных регионах России учреждено порядка 300 филиалов «Центра». Президентом компании является Павел Сигал, он же владеет контрольным пакетом. 49% УК, согласно реестру акционеров, принадлежит Галине Сизовой. Финансовые показатели компания не раскрывает

Понравился материал? Поделись в соцсетях
20 КОММЕНТАРИЕВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Ромчик
Сигал красавчик че ещё сказать четко все сделал
0
0
Ответить

Максим
А кому же интересно списали-то лярд рублей?) Загадка простая или инет…
0
0
Ответить

Ирина
Сигал такой очароваш. Говорит, я не виноват, люди же сами вкладывали деньги. И правда. Думать надо, прежде чем ввязываться в МММ-подобные структуры.
0
0
Ответить

Варенька
Я бы не стала вкладывать деньги в такую компанию.
0
0
Ответить

Арина
Говорят, надо инвестировать деньги. А куда? В микрофинансы страшно. Квартиры покупать только если.
0
0
Ответить

Василий
Жалко кредиторов. Да, по глупости они сюда вкладывались, конечно. Да еще и это вопрос удачи, кому как повезет. В ноябре все-таки кому-то отдавали, когда началась эта кутерьма.
0
0
Ответить

Асия
А сколько процентов кредиторы получали от бизнеса, интересно. Схема, конечно, та еще. Надо было успеть вовремя соскочить.
0
0
Ответить

Джули
Ох, ребятки, попали вы. Банкротство пройдет как надо, сто пудов, ничего вам не вернут… Даже жалко.
0
0
Ответить

Роман
Уголовное дело долго будет вестись. Тем более речь о таких суммах. Не успеют до банкротства в апреле.
0
0
Ответить

Альбина
Меня это не касается. Я даже не машину никогда не накоплю. Так что мне без разницы.
0
0
Ответить

Радик
Вор должен сидеть в тюрьме!
0
0
Ответить

иван
Сигал никому ничего не отдаст. Скоро он вообще покинет Россию навсегда и уже за границей будет учить нас жизни. Лучше бы он продолжал сидеть в СИЗО, было бы на кого свалить все проблемы. Очень непорядочный человек Сигал !
0
0
Ответить

Коля
Второй проект — строительный, предлагает два участка, один 39 га, другой 36 га, по цене в 10 раз больше реальной цены. -есть только один проект, а не 2 .цена земли по статье выходит должна быть 20 тыс ( сейчас 200) в общем опять одни слухи
0
0
Ответить

инвестор
Поражаюсь, что человек, который оказался в сложной ситуации, почти год оказавшись отрезанным от внешнего мира, не изменился внутри, жадность и гордыня зашкаливают… Нельзя наживаться на людском горе (среди вкладчиков были небогатые, доверчивые пожилые люди, отдавшие, возможно, последние деньги в эти кооперативы), это же мощное отягощение собсвенной судьбы… А, возможно, пострадают и потомки Сигала за него (такие же случаи указаны в Писании). Деньги застилают глаза человеку, он думает, что делает себе счастье, по сути копает могилу…
0
0
Ответить

аниса
ау,народ! чего-нибудь хорошего нет? я настроена на лучшее!
0
0
Ответить

Обманутая
Твари ненасытные, подумайте о своей душе и о своих детях. На вашей совести инфаркты и инсульты обобранных людей. Все бумерангом возвратится. Ответит каждый за свое злодеяние перед Всевышним.
0
0
Ответить

Инвестор.
А я поражаюсь, как можно жить с тем, что каждый день кто то вспоминает Вас П.А. недобрым словом.Можно уже было бы рассчитаться доходами с Вашего капитала в связи ростом курса валюты. Да и центры, куда перечислены средства инвесторов Ц.М., взыскивают задолженность с физ.лиц. — заемщиков, в том числе и помощью коллекторов. И почему я должна жить на одну пенсию, когда большую сумму средств от продажи акций я вложила в банк, которым Вы полностью владеете ( по подставным лицам). Я не озвучиваю сумму, которую я вложила. Но, если бы заемщиком были Вы, а не ЦМ, сидеть бы Вам долго. А при Вашем аресте по вопросу обналичивания мат.капитала я молилась за Ваше освобождение. Это совсем другой вопрос. И если я уйду в потусторонний мир раньше, чем предначертано судьбой, то это будет на Вашей совести. Потому, что жить с мыслью, что я добровольно отдала, заработанные за всю жизнь деньги мошеннику — нельзя. Удивляюсь, как Вы , при всем этом — публичный человек, выступаете в прессе и по ЦТ, обсуждая Решения правительства, создаёте новые структуры и учите жить и зарабатывать простых людей.
0
0
Ответить

инвестор
Павел Абрамович вы освободились полтора года вы решили сохранить свой бизнес на чужих бедах и намучениях ребенка я просила вас вернуть деньги вложенные на лечение больного лейкемией ребенка но вы недали ни копейки ваш ответ нет денег имея акции недвижимость и банки а также оставили ребенка сироту без жилья на улице вы прислали мне письмо что все у вас плохо и денег нет негневите бога вы живете в огромном доме а мы снимаем крохотную комнату верните деньги ребенку который болен страдание ребенка на вашей совести для вас наши вложенные деньги копейки на чужом горе счастья вам небудет и слезы ребенка могут вам дорого обойтись
0
0
Ответить

инвестор
Кто грабанул народ и где миллиарды господа если виновен Сигал то почему наши органы бездействуют присылают из увд прокуратуры ответ состава преступления нет это что ж украл миллиарды преступления нет украл другой хлеб или масло в магните как старушка готовы убить А Сигал спокойно работает пиариться по тв летает каждую неделю в москву и ответ это ж не я организация обанкротилась что от меня хотите после того как его поместили в матроскую тишину его сотрудники в срочном порядке стали всю недвижимость переписывать на подставные лица а другие приехали к нам в город провели собрание успокаивали народ что денег у них до хр а именно было озвучено что портфель Сигала 380 миллиардов и деньги в скором будущем будут выплачены всем Сказку послушали и разбежались ждать а что получилось в итоге после всего нам говорят это гражданское дело идите платите госпошлину государству судитесь И все побежали по одиночке .Вот обрадовались казну пополнили и судьи премии наверно получили столько дел план выполнили между тем чтоб собраться и устроить свое собрание и требовать выплатить свои кровно заработанные Сигал после освобождения обещал выплатить ну освободили и что на сегодня Сигал оказался банкротом но каким образом оказался им всем известно Имея свою недвижимость деньги банки он проработав полтора года как тут пишут даже невыплатил для него это на самом деле копейки ребенку который болен лейкемией и сироте я просто в шоке кто он охр…. при таких раскладах другой бы давно с ним имел другие дела ПРЕЗИДЕНТ ОПОРА РОССИИ далеко пошел по нашим детям и сиротам которые остались на улице по немощным старикам которые откладывали каждую копейку по несколько лет и до сегоднешнего дня верят это же ПРЕЗИДЕНТ ОПОРА РОССИИ слышу я его выбрал сам и мы верим Путину что сказать хоть некоторые после вложений Сигалу находятся в невыносимо трудной ситуации живут впроголодь на улице и нет денег на лекарсва а Сигалу не до них все у него конференции за конференцией он хочет сохранить свой бизнес за счет сироты которого оставил без жилья на улице и больного лейкемией ребенка а семья продолжает боротся за его жизнь без тех денег которых он украл у больного ребенка Боиться потерять деньги а потеряет более ценное в жизни Я не враг Сигалу наверное и его подставили но есть моменты в которых я неповерю что для больного лейкемией ребенка и сироты у него нет денег Желаю вам здоровья и вашим детям не дай бог им и вам оказаться на месте больного деньги решают многое но не все вспомните Раису Горбачеву пусть земля ей будет пухом деньги были а итог Живите с богом
0
0
Ответить

маргарита
Сигал и Сизова самые настоящие твари, а не люди.Очень хочется , чтобы их повесили зимой или в жаркое лето ГОЛЫМИ на Казанской площади и привязали ногами вниз .Пусть помучаются за все страдания людские . Конечно, у них много денег, и от всех они откупятся . Я всегда верила людям, и никогда не могла подумать, что такое можно сотворить. Будем все жаждать , чтобы они за свои проделки и махинации несли ответственность все века и их вссе родственники — дети, внуки, любовницы, сожители , правнуки на много лет вперед. Пока их род полностью не вымрет. Самая страшная кара — пусть их всех настигнет. И будут долго долго лежать больные , без движения . Да, исполнится воля наша, людская. А на том свете-0 гореть вам всем . Желаю Вам и ваши родственникам- собачьей смерти под своим же забором! Пусть мои слова , сказанные от чистого сердца , дойдут до БОГА. ДА ИСПОЛНИТСЯ ВОЛЯ МОЯ. Аминь
0
0
Ответить

downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite