«Дело ТФБ»: вывод активов, «черный обнал» и сомнительные заемщики

Общество 07:42 / 12 октября
«Дело ТФБ»: вывод активов, «черный обнал» и сомнительные заемщики

Приволжский райсуд Казани рассмотрел очередное ходатайство следствия о продлении ареста бывшему председателю правления Татфондбанка. К делу приобщили протоколы допросов министров Татарстана и топ-менеджеров швейцарского банка, а также показания бывших подчиненных Роберта Мусина, в которых те изобличают своего патрона

Приволжский райсуд Казани рассмотрел очередное ходатайство следствия о продлении ареста бывшему председателю правления Татфондбанка. К делу приобщили протоколы допросов министров Татарстана и топ-менеджеров швейцарского банка, а также показания бывших подчиненных Роберта Мусина, в которых те изобличают своего патрона. 


Елена Мельник — Казань

По версии следствия, при участии Роберта Мусина со счетов подконтрольного ему банка были выведены десятки миллиардов рублей — путем предоставления фиктивных кредитов, переоформления имущества и т. д. Сейчас в отношении бывшего председателя кредитной организации и неустановленных лиц расследуется дело по 22 эпизодам — по фактам мошенничества, злоупотребления полномочиями и хищения.

Роберта Мусина взяли под стражу в марте нынешнего года. С тех пор суд неоднократно удовлетворял ходатайства следствия о продлении ареста, последний раз оставив обвиняемого под стражей до 16 октября, несмотря на все усилия адвоката вытащить его из СИЗО. Сам арестант на заседаниях не появлялся по причине плохого самочувствия. Вчерашнее продление тоже прошло без его участия — адвокат снова представил справку о болезни своего подзащитного.

foto_2

Представитель СКР изложила доводы в пользу продления ареста. Она рассказала, что уголовное дело в отношении Роберта Мусина было возбуждено 16 февраля нынешнего года по факту хищения 3,1 миллиарда рублей Банка России и ТФБ. В дальнейшем это дело соединено с делом, возбужденным в отношении неустановленных лиц по факту хищения и отмывания более 55 миллиардов рублей со счетов Интехбанка, Тимер Банка, банка «Советский» и ГК «DOMO». А 10 марта Мусину было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Следователь напомнила, что на момент возбуждения уголовного дела обвиняемый имел статус депутата татарстанского парламента, члена фракции «Единая Россия» и комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам.

— Как известно, 6 марта 2017 года полномочия Мусина как депутата Государственного совета пятого созыва приостановлены, — добавила она.

По словам следователя, по делу уже допрошены в качестве потерпевших представители Банка России, Агентства по страхованию вкладов. Также есть показания нескольких десятков свидетелей, в том числе бывшего премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова, помощника президента Татарстана Рината Сабирова, министра финансов республики Радика Гайзатуллина, замминистра земельных и имущественных отношений республики Фарита Мусина, министра экономики Артема Здунова, исполнительного директора ГЖФ Талгата Абдуллина и других должностных лиц, под контролем которых находился Татфондбанк и связанные с ним структуры.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Следствие изучило и приобщило к материалам дела юридические документы многочисленных коммерческих структур, к которым имеет отношение Мусин и члены его семьи, в том числе зарегистрированных в иностранных оффшорах — на Кипре, Вергинских островах, Люксембурге и Швейцарии.

Представитель СКР добавила, что причастность Мусина к совершению указанных преступлений подтверждается последовательными показаниями обвиняемого Рамиля Насырова — первого заместителя председателя правления Татфондбанка, подозреваемого Рамиля Сафина — бывшего директора компании «Новая нефтехимия», бывших заместителей председателя ТФБ Наилии Тагировой и Вадима Мерзлякова, а также других должностных лиц лопнувшего банка и связанных с ним структур.

Кроме того, следователь рассказала о приобщенных к делу протоколах допросов топ-менеджеров банка в Цюрихе, а также электронной переписке Мусина с представителями подконтрольных ему юридических лиц, которая подтверждает вывод активов незадолго до краха банка посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную кредитоспособность, либо посредством «черного обнала».

foto_4

Сторона обвинения попросила суд оставить Роберта Мусина под стражей до 16 декабря, поскольку предстоит совершить большой объем следственных действий, а также допросить большое количество свидетелей, в частности помощника президента Татарстана Айрата Нурутдинова, вице-премьера республики — министра промышленности и торговли Альберта Каримова, замминистра финансов Данила Волкова, бывшего управляющего Национальным Банком РТ, а ныне — председателя республиканской ЦИК Мидхата Шагиахметова, руководство компаний «ТАИФ» и «Татнефть», представителей Аппарата президента РТ и других.

Перечисление всех следственных действий, которые необходимо провести для окончательного предъявления обвинения фигурантам уголовных дел по всем эпизодам, заняло у представителя СКР не менее 40 минут. В заключение она отметила, что считает изменение меры пресечения Мусину преждевременной, так как он может скрыться. Представитель Прокуратуры поддержал ходатайство следователя.

Адвокат высказался категорически против, ссылаясь на то, что его подзащитному, который находится под стражей седьмой месяц, до сих пор предъявлено обвинение только по одному эпизоду мошенничества.

foto_5

— Я не хочу упрекнуть следственные органы в бездействии, — уточнил он свою позицию. — Много сделано и проработано. Немало еще, наверное, предстоит сделать. Но мне не понятно, какая связь между этой работой и способом задержания Мусина. Какая разница, что это будет — следственный изолятор или домашний арест?

Защитник также напомнил, что закон запрещает держать под стражей обвиняемых в экономических преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью, кроме тех, кто не имеет постоянного места жительства, пытался скрыться от следствия или нарушил другие меры пресечения. Адвокат попросил изменить Роберту Мусину меру пресечения на домашний арест.

Однако суд не прислушался к доводам защиты и постановил удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока содержания обвиняемого Мусина под стражей до 16 декабря нынешнего года.


Читайте также: Фигурантов «дела ТФБ» выпускают из под стражи


 

КОММЕНТАРИИ (7)
климент
В итоге судя по всему Мусин один и получит реальный реальный срок. Остальным дадут условно скорее всего.
0
ОТВЕТИТЬ
недовольный
в итоге так и протянут бесконечными продлениями ареста, а потом и вовсе отпустят, эх
0
ОТВЕТИТЬ
я
вы только посмотрите в эти честные глаза
0
ОТВЕТИТЬ
казанец
а сколько людей пострадало от того, что ему все мало
0
ОТВЕТИТЬ
Наталья
Больше похоже на показуху! Статьи на лицо, а до сих пор обвинения нет, других отпустили, и этого отпустят
0
ОТВЕТИТЬ
Дмитрий
Вор. Его жена- жена вора. Его дочь-дочь вора. И позор его родителям, воспитали вора.
0
ОТВЕТИТЬ
Анонимно
А, что у Мусина нашли деньги? Ответить
0
ОТВЕТИТЬ
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ

Если вы хотите поделиться интересным событием, воспользуйтесь данной формой

ПРЕДЛОЖИТЬ

Первую очередь «Салават Купере» сдадут к концу года

Общество 17:44 / 11 октября
Первую очередь «Салават Купере» сдадут к концу года

Жильцы микрорайона постепенно получают квартиры. Заселена уже половина из возводимых здесь домов. К концу декабря планируют полностью завершить строительство кварталов 11 и 12. На следующий год откроют школу, а вот когда решится транспортная проблема — неизвестно

Жильцы микрорайона постепенно получают квартиры. Заселена уже половина из возводимых здесь домов. К концу декабря планируют полностью завершить строительство кварталов 11 и 12. На следующий год откроют школу, а вот когда решится транспортная проблема — неизвестно.  


Мария Рудакова — Казань

В семье Миннегалеевых пару недель назад появился второй ребенок. Так что ключи от новой трехкомнатной квартиры в 80 квадратных метров пришлись как нельзя кстати. До этого семья ютилась на 20 «квадратах» в коммуналке. Кроме Миннегалеевых новоселье готовятся отметить жильцы еше 102 квартир из дома №13 по улице Тансык. Среди них участники жилищных программ: социальной ипотеки, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, «молодые семьи», ветераны ВОВ, медицинские работники.

foto_2

«Салават Купере» — самая скандальная стройка Татарстана. Постоянные разборки Госжилфонда республики с подрядчиками довели возведение микрорайона до срыва сроков сдачи домов. Ситуацию в итоге пришлось «разруливать» лично президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Только после его вмешательства склоки прекратились, а строители стали наверстывать упущенное время.

— Мы достигли своего рода экватора — осталось еще 11 домов. Думаю, октябрь будет плодотворным. До конца месяца заселим еще два дома, — сообщил заместитель исполнительного директора ГЖФ РТ Булат Гильманов.

Если говорить более конкретно, то на очереди сдача дома 12-1 компании «Народный дом». Работы там завершат до конца этого месяца.  Строения с литерой 12-5, 12-4 сдадут в ноябре. Ну а к концу года обещают выдать ключи владельцам квартир в домах 12-2, 12-3. Они больше остальных отстают от сроков. Фасады тут закончены, сейчас работают над внутренней отделкой. Раньше строительством отстающих домов занималась компания «Камгэсэнергострой», но теперь они переданы «по наследству» другому подрядчику — компании «Строитель+».

foto_3

— Квартиру ждали три года, каждый раз ездили смотреть, как стройка идет. Но на этой неделе уже планируем переехать, а на следующей — устроить новоселье. Уютно, квартира большая, нам очень нравится, — говорит обладательница новой трехкомнатной квартиры Ильгиза Хасанова.

— У нас остается 11-й квартал, где генподрядчиком является «ПСО Казань». Из пяти домов 11-4 заселен, сейчас на очереди дом 11-2, он идет уже к завершению — проверяется газ, а в конце октября его планируют заселить и сдать. Позже на очереди — 11-3, его ждут к концу ноября. Самые опаздывающие объекты — 11-5, 11-1, это дома декабрьские, — говорит заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильшат Гимаев.


Читайте также: «Космический» госконтракт ПСО «Казань»: «расстрельная» ответственность без права на ошибку


Сегодня на всех улицах микрорайона «Салават Купере» есть асфальт, сделаны бордюры, тротуары, а также все уличное освещение, которое осталось передать на баланс, чтобы к концу октября горели фонари.

foto_4

— Как бы ни критиковали нас всех, дома сдаются, и мы планируем до конца года завершить первую очередь «Салават Купере». Затем работа пойдет уже по второй очереди — по седьмым, восьмым кварталам, — сказал Гимаев.

Главной проблемой для микрорайона сегодня остается общественный транспорт. Сейчас из поселка Осиново, где и располагается «Салават Купере», в Казань и обратно можно добраться единственным автобусным маршрутом №36. Естественно, что для такого большого количества жителей этого недостаточно и в час пик автобусы переполнены. Хотя не так давно обсуждалась идея проложить до «Радуги» новую ветку метро или пустить электричку, но все это пока остается лишь разговорами.

— Все проблемы, которые появляются при создании нового места жительства, в том числе и по транспортным услугам, они будут решаться, прошу к этому отнестись с пониманием, — сказал замминистра.

foto_5

Рядом с новенькой «свечкой» до сих пор идет стройка. В микрорайоне продолжается строительство школы, которую сдадут к декабрю 2018 года, а 28 сентября в микрорайоне открылась первая поликлиника. Есть и детский сад.

Всего с начала 2017 года по жилищным программам в республике введено 125 домов на 5 789 квартир, из них в Казани — 11 домов на 2 539 квартир.


Читайте также: Собирались на штурм, а попали на прием: ГЖФ успокоил соципотечников


 

КОММЕНТАРИИ (3)
злой гражданин
сначала мурижили мурижили людей, издевались реально, а теперь еще и хвалятся какие они молодцы и как хорошо все сдают. Тьфу.
0
ОТВЕТИТЬ
Алина
Только хвастаться и умеют! Дома должны были сдаться еще в 2015 году! Всё лето чиновники успокаивали соц.ипотечников, что все дома 1-й очереди сдадутся к 15 сентября 2017 года! Где эти дома? Почему об этом молчат? Почему за срыв сроков никто не понес ответственности? Никто не наказан, виноватых нет. Даже в построенных домах бюджетникам 2017 ода квартиры не достаются, кидают 2-3 квартиры, как кость собаке. На кануне разыграли 56 квартир, чтобы бюджетники заткнулись и не выступали. Что, учителя, врачи отбросы общества? Государству они не нужны? Почему такое издевательское отношение к нам? Мы просим свое, положенное законом, чужое нам не надо!
0
ОТВЕТИТЬ
Лидия
Да все правильно
0
ОТВЕТИТЬ
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ

Если вы хотите поделиться интересным событием, воспользуйтесь данной формой

ПРЕДЛОЖИТЬ
видео
наверх