«Думаю, что скоро появятся уголовные дела»

Банкротство «Центра ДиС» изучит УФАС, налоговая и правоохранители.

О скандале, разгоревшемся вокруг банкротства одного из крупнейших подрядчиков «Транснефти» в Татарстане - компании «Центр ДиС», - общественности стало известно после публикации материала на сайте KazanFirst. В отношении организации, выручка которой в период с 2013 по 2017 год не опускалась ниже 1,4 млрд рублей, в июле 2018 года была инициирована процедура банкротства.

Для коммерческих предприятий это не то чтобы большая неожиданность, но перцу добавлял тот факт, что с носом остались многие контрагенты предприятия, которые добросовестно выполнили договорные обязательства. Сперва кредиторы предъявили «ДиС» требований на 230 млн рублей. Сейчас уже порядка 2,5 млрд рублей рассмотренных требований в Арбитражном суде РТ. Еще около 70 требований только ожидают рассмотрения, так что сумма определенно может вырасти.

И это без требования самого «ТаграСа», одно из подразделений которого («ТаграС-Нефтегазстрой») намерено получить с «ДиСа» 1,2 млрд рублей. При этом положение дел складывается так, что более мелких кредиторов это обращение может оставить без удовлетворения - имущества должника на них просто не хватает.

Еще больше пикантности в дело добавила отрицаемая изначально «ТаграСом», но нашедшая подтверждения в суде информация об аффилированности и прямом контроле «ДиСа» «Нефтегазстроем». Оказалось, что некто Айдар Мавлеев в период с 3 марта 2017 года по 17 мая 2018-го был учредителем должника, затем единственным участником общества стал Валерий Скворцов (возглавлявший до того сам «Нефтегазстрой»). До приобретения 100% доли в уставном капитале компании Мавлеев являлся работником «ТаграС-Энергосервиса» (управляющая компания «Нефтегазстроя», учредителем которой является сам холдинг). При этом 40 млн рублей на приобретение «ДиСа» Мавлееву в качестве займа выдал все тот же «Нефтегазстрой» в феврале 2017 года. На эти средства тот единолично приобрел компанию, причины банкротства которой сейчас изучаются.

В решениях Арбитражного суда, предоставленных представителем пула кредиторов Амиром Вафиным редакции KazanFirst, прямо говорится о том, что холдинг, используя профильных специалистов (Мавлеева и Скворцова), создал «обстановку контроля над финансово-хозяйственной деятельностью «Центра ДиС», а также что «в рассматриваемом случае имеются признаки аффилированности кредитора и должника». Но достаточным основанием для исключения из числа кредиторов дивизиона «ТаграСа» это по какой-то причине не стало и многие доводы пула кредиторов остались неисследованными и непринятыми, отмечает Вафин. При этом доводы холдинга легли в основу определений, что прослеживается в сравнении посменных пояснений и определений судов.

- Суд нас просто не слышит. Не знаю, что еще сказать или прокомментировать в судах первой и второй инстанции. Даже в части искажения протокола свидетелей - в аудиопротоколе он говорит одно, а в определении суда - прямо противоположные вещи. Неприобщение документов, отказы суда в законных аргументированных ходатайствах, в допросе иных свидетелей, которые располагают сведениями для объективного ведения судебного процесса и его итогов. Самое главное - непринятие судом дополнительных доводов к апелляционным жалобам как у кредиторов, так и у налогового органа. Это уже дает повод задуматься. Нас отправили «далеко», сейчас идем в кассацию, - пояснил юрист.

Спустя пару дней после покупки из того же «Нефтегазстроя» в «Центр ДиС» начали поступать более крупные займы - в сумме около 900 млн рублей, рассказал собеседник KazanFirst. В ходе производства по факту обращения в УФНС России по РТ было установлено, что какую-то часть средств выделил сам холдинг и другие дивизионы организации, что-то «Нефтегазстрой» брал в качестве займов в банках, поручителями по которым выступали другие управляющие компании структуры.

Целью вложений якобы было строительство объектов и обеспечение контрактов «Транснефти» - «ДиС» уже после приобретения Мавлеевым получил заказов до 4 млрд рублей, по которым были получены авансы в размере 30% стоимости работ. Именно выход на «Транснефть» мог стать одной из причин приобретения компании «ТаграСом», рассуждает Вафин. Но что странно - ни экономической эффективности от займов, ни активной работы по исполнению обязательств фактически не было.

- «ТаграС» неоднократно пытался получить аккредитацию, необходимую для работы с «Транснефтью», но им отказали. Для этого и был приобретен «Центр ДиС», для этого его кредитовали структуры холдинга, которые при этом не являлись кредитными учреждениями, в ущерб себе. «Нефтегазстрой» в 2017-2018 годах выходил в ноль, но при этом выдавал заем в 1 млрд рублей. Где компания взяла деньги? Налоговая в рамках проверки выяснила, что были привлечены средства из дочерних обществ, последний заем дал сам холдинг в августе - 200 млн рублей. А «Нефтегазстрой» под те же 9-10% передал в «ДиС». Но при этом были допсоглашения и эти проценты понижались, экономической целесообразности не было вообще и не ставилась такая цель - заработок с выданных займов.

Согласно показаниям одного из бывших сотрудников «ДиСа», после введения контроля со стороны холдинга динамика работы упала до такой степени, что вопрос по покупке электродов или других необходимых компонентов, который раньше согласовывался в течение одного-двух дней, решался несколько недель, а то и месяц. Якобы в «Нефтегазстрое» не было понимания того, как нужно выполнять работы по контрактам, руководство предлагало использовать более дешевые аналоги, которые не позволили бы сдать объекты. А самое интересное в том, что все полученные для «оздоровления финансового положения» средства буквально испарились.

- «Транснефть», вложив деньги в «ДиС», успела их вытащить, потому что это серьезное учреждение, все-таки Москва. Видимо, «ТаграС» тоже решил свое забрать. И они забрали. И вот остались мы. Судья из-за этого и задавал вопрос о том, где 1,8 млрд рублей. Никто не может объяснить. Но в суд так и не представили выписки, - недоумевает представитель пула кредиторов должника.

Сейчас ситуацией плотно заинтересовались сразу несколько силовых структур. В течение последних месяцев были опрошены юристы и иные работники управляющей компании холдинга, работники должника банкрота. Сейчас правоохранительные органы подсчитывают сумму причиненного кредиторам ущерба. Возбуждено дело в УФАС, что может грозить крупным штрафом с «оборотки» предприятия за период с 2014 года по настоящее время.

У «антимонопольщиков» явно возникнут претензии к проведенной «ТаграСом» подобным образом покупке «ДиСа», получавшего в свое время около 90% всех объемов работ «Транснефти» в регионе, - без согласования федеральных органов на физлицо, якобы никак не связанное с холдингом. Первое заседание УФАС уже прошло, принят ряд ходатайств от заявителей и решение о привлечении к делу «Транснефти» и «Транснефть-Прикамье», так как «антимонопольщики», по словам Вафина, усмотрели признаки картельного сговора с целью строительства напорного нефтепровода. Якобы «ТаграС» в 2015 году получил ограничения по сдаче нефти от «Татнефти». Вследствие чего холдинг принял решение о сдаче нефти напрямую «Транснефти», для исключения зависимости от татарстанской нефтяной компании.

- Налоговый орган что-то оспаривает, реагирует. Но инициировать налоговую проверку с 2017 года по настоящий период они пока не могут. Не знаю, по какой причине. Потому что в бюджет уже недодали по реестру налоговой 87 млн рублей. Еще акт вступает в законную силу на 294 млн рублей. Из-за 100 тысяч рублей НДС людям выездные проверки мутят, а тут такие суммы пропали и никто не шевелится, - недоумевает Вафин.

В рамках дела о банкротстве уже сменилось двое конкурсных управляющих, последние двое уже третий год работают в банкротных делах, где инициатором и основным кредитором являются дивизионы «ТаграСа». При этом кредиторы «ДиСа» не удовлетворены их работой - якобы все проводимые действия по ведению конкурса выполняются лишь для галочки, а связь со штатными юристами холдинга очевидна.

Почуяв, что ситуация накаляется, начали бежать «с тонущего корабля» и топ-менеджеры компании. Скворцов, злоупотребление которого было доказано в суде (выдал сам себе 5 млн рублей за две недели до введения процедуры банкротства), по данным юриста, «с концами» уехал в Сочи. Объявления о продаже принадлежащей ему недвижимости в Альметьевске обнаружены в интернете, семья уже так же покинула Татарстан.

- Когда были сформированы «иски на убытки», стал узнавать, где он живет, где прописан для направления заявления. В списке арестованного имущества не оказалось квартиры в Сочи. В определении об обеспечении нет большого количества имущества, о котором было известно кредиторам. Оказалось, что за один-два месяца до введения процедуры он квартиру продал и в ней же прописался. Предполагаю, что в скором времени будут уголовные дела, мера пресечения и аресты, так как объективное определение совершенных преступлений носит тяжкий характер наступивших последствий, - резюмирует Вафин.

По данному адресу в Сочи расположен элитный жилой комплекс «Миллениум Тауэр» в 150 метрах от береговой линии. Цены на квартиры здесь весьма серьезные - за 120 кв. метров (примерная площадь жилья, проданного Скворцовым) придется отдать от 23 до 30 млн рублей. Мавлеев, по данным представителя кредиторов, тоже поспешил реализовать движимое и недвижимое имущество в Казани и Альметьевске.

- Благодаря топ-менеджерам, которые работают в «ТаграС-Холдинге», возникла тупиковая ситуация с «ДиСом» - и у «Транснефть Прикамье», и у «ТаграСа». Вопрос понятен - на уровне руководства встретиться, принять какое-то решение в пользу кредиторов. Они это могут. Мы пришли сюда за деньгами, мы их должны забрать. Законов мы не нарушаем, - подчеркивает Вафин.


Наша справка

«ТаграС-Холдинг» - головная компания одноименного нефтесервисного холдинга, одного из крупнейших в Татарстане. Некогда «ТаграС» был создан на основе подразделений, выведенных из «Татнефти». Конечными бенефициарами структуры, отчитавшейся в 2018 году о выручке 90,6 млрд рублей, выступают бывшие и действующие топ-менеджеры «Татнефти» во главе с Шафагатом Тахаутдиновым.

Холдинг объединяет 11 крупных компаний (т.н. «дивизионов»), в которые входит порядка 80 предприятий, а число сотрудников превышает 38 тысяч человек (при том, что население всего Альметьевского района составляет 150 тысяч человек). Значительные объемы заказов (на 39,6 млрд рублей по итогам прошлого года, или 43,6% от всего числа заказов) поступали в «ТаграС» из «Татнефти».


Понравился материал? Поделись в соцсетях
9 КОММЕНТАРИЕВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Геннадий
Такую компанию профукали, идиоты
0
0
Ответить

Скептик
Разворовали всё, теперь хотят сухими из воды выйти
0
0
Ответить

Знающий
@Скептик И самый прикол в том что выйдут ведь
0
0
Ответить

Сифон
Таграс зарплаты нормально не платит уже лет пять кто там работает только неудачники
1
0
Ответить

Гость
все повязаны, Тахаутдинов из себя супермена корчит ходит
1
0
Ответить

888
Газетенка с вафиным дружит , постоянно пишет он ))) свой интерес по ходу )))))
1
0
Ответить

Вафин Амир
Я отрабатываю свои деньги
0
0
Ответить

888
Вафин тебя самого сажать надо , вспомни дело Винкова когда ты взятку в 6 млн передал следователю СК )))
1
0
Ответить

888
Винков уже сидит )))) 4 года дали и тебе туда дорога
1
0
Ответить

downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite