«За криптобиржами Челнов стоят не случайные люди — такая у бизнеса специфика»

«Бизон», «валкоин», «навигатор», «криптоваллет», «майнинг-центр» — слова, ничего не значащие для обывателей, но знакомые любителям возможностей обогащения с высоким риском. Владельцы заведений утверждают, что дают посетителям «поднять бабла», позволяя арендовать свои компьютерные мощности для майнинга криптовалюты. Посетители же подобных контор сравнивают их с обычными игровыми салонами — те же мониторы, крутящиеся на экранах барабаны, большие проигрыши и редкие победы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов организаторов точек а-ля Walcoin прямо назвал жуликами и поручил властям Челнов разобраться. Команда Магдеева, однако, лишь развела руками — дескать, законодательство не совершенно, такое понятие, как «криптовалюта» там отсутствует, а значит, и закрывать «биржи» вроде как не за что. Горожане тем временем продолжали страдать от представителей крипто-«бизнеса» — некоторые проигрывали по несколько сот тысяч рублей в надежде пополнить семейный бюджет, торгуя электронной валютой.

— То, что касается криптовалют, — я не большой специалист в этой области. Не хочу казаться умным. Но, на мой взгляд, насколько я информирован, сегодня криптовалюта не относится к разряду азартных игр. На мой взгляд, с точки зрения практики должно быть четкое законодательство на федеральном уровне. Все мы должны знать, что нам в рамках закона делать. Прийти просто мэру города или исполнительному комитету туда, где происходят все эти действа, и сказать, что вы давайте закрывайтесь, — таких оснований нет. Нужен закон. Помните: «Дайте точку опоры, и я переверну весь мир». Поэтому жить только по ощущениям, что здесь что-то нарушают, мы не можем. Нужно четкое законодательство касательно криптовалют, криптобирж, чтобы каждый гражданин мог знать, — комментировал в конце 2019 года мэр Челнов Наиль Магдеев.

Коллеги из Следственного комитета Татарстана и Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РТ оказались расторопнее челнинских силовиков. В октябре 2019 года в Казани и районах была ликвидирована сеть из 11 игровых салонов, функционирующих под брендом Byzon. Точки действовали по той же схеме, только вместо возможности «майнить» выдавали векселя якобы для торгов на бирже. В день один такой салон мог зарабатывать до 40-50 тысяч рублей. Одной из зацепок правоохранителей оказалось программное обеспечение, которым пользовались в заведениях, — иностранного производства, не лицензированное для использования в республике. Сейчас расследование дела продолжается.

Свои «игровые» корни салоны, подобные Walcoin, при этом не особенно скрывают — те же поисковые системы или интернет-карты выдают в описании к их адресам такие фразы, как «игровой клуб, казино, игорный дом». И четко указывают адрес, где заведение находится. На экранах перед посетителями крутятся те же «слоты», разве что называют их «визуализация майнинга». По словам источника KazanFirst, знакомого с игровой сферой, не изменился и контингент владельцев — за майнинговыми биржами в Челнах, по его словам, якобы может стоять недавний фигурант дела «игровушников» Дмитрий Косинов.

— Понятно, что сам лично он этим не занимается, тщательно скрывает. Но через доверенного человека контролирует. На мой взгляд, удивительного в этом ничего нет. За криптобиржами стоят не случайные люди — такая у бизнеса специфика. Доход крайне высокий, связи и работа в целом у Дмитрия были налажены. Тем более сейчас риски значительно ниже, так как вся эта деятельность непонятно в каком правовом статусе находится, — рассуждает источник.

Наша справка

Дмитрий Косинов — фигурант громкого игорного дела, завершившегося в Челнах в 2016 году. Обвиняемым инкриминировали организацию нелегальной сети казино. За один день в автограде закрыли 24 игровых салона. Суммарно осужденные получили 17,5 лет лишения свободы и 900 000 рублей штрафа. К. отделался условным сроком, так как пошел на сделку со следствием.

Сам Косинов с беседе с журналистом KazanFirst заявил, что не имеет к подобному бизнесу никакого отношения.

— Такие высказывания выгодны тем, кто связан с этим бизнесом, чтобы отвести от себя подозрения. Отследить и владельцев, и собственников можно и достаточно просто. Единственное, что с юридической точки зрения это все очень красиво завернуто. У нас просто нет достаточно квалифицированных специалистов, которые могли бы разобраться с законодательной стороны с этим вопросом, такие специалисты в Челнах не сидят. Прямо заявляю, что я не имею к Walсoin и подобным заведениям никакого отношения, сейчас занимаюсь производственным бизнесом. Для меня подобные высказывания абсурдны, даже имеющиеся площади в городе я сознательно не сдаю под подобные заведения, — подчеркнул собеседник.

По данным открытых источников, сейчас он является руководителем пяти и совладельцем 14 организаций самой разной направленности — от транспортной обработки грузов до обработки лома и отходов драгоценных металлов. По итогам 2018 года суммарная выручка компаний составила 4,33 млн рублей. Ни одно из предприятий никак не связано с предоставлением финансовых услуг или услуг в сфере IТ-технологий.

Судя по обнаруженным в одном из салонов Walcoin данным, владельцем точки является казанская компания «Инвест-Актив». С Дмитрием Косиновым общество так же никак не связано. Единственным совладельцем до декабря 2018 года являлся некто Кирилл Могилев, сейчас его сменил Руслан Фурасьев. У компании 49 сотрудников, основной вид деятельности связан с оказанием консультационных и информационных услуг.

Судя по арбитражным делам, сеть «майнинг-центров» компании весьма обширна. В июле 2019 года фирме назначили штраф в 100 тысяч рублей за факт незаконного оборота алкогольной продукции в заведении в Азнакаево на улице Султангалиева, 32. Напитки предназначались, судя по материалам дела, «для употребления VIP-клиентами майнинг-центра в качестве угощения». Видимо, добыча цифровой валюты — дело настолько сложное, что «без рюмки не разберешься». Спиртное изъяли и направили на уничтожение, а вот вопросов к деятельности самой точки не возникло.

К слову, в Челнах также есть компания со схожим названием («Инвест-Актив+») и видом деятельности («оказание консультационных и информационных услуг). Зарегистрировано общество в апреле 2019 года, единственный совладелец — Фанис Фархеев.

Предприниматель — или его полный однофамилец — в 2017 году выступал продюсером и сценаристом татарского фильма «Цветок с яйцами», который позиционировался как первая татарстанская полнометражная картина. Кинодел как две капли воды похож на пользователя «ВКонтакте» под ником Фанис Фр — одного из трех подписчиков челнинского паблика Walcoin. Тот же «Фанис Фр» публикует в Google Maps отзывы о салонах Walcoin и «Спорт прогноз», оставляя весьма лестные комментарии.

Интересно, что Фархеев также является или являлся совладельцем еще двух компаний — «Аренда сервис» и «Мегаполис». Юридический адрес первой — проспект Мира, 24П — совпадает, судя по данным 2gis, с местом размещения двух букмекерских контор Betcity и «Спорт прогноз». Неподалеку — в доме по адресу проспект Мира, 24С — не так давно появилась и «криптовалютная биржа».

Стоит отметить, что, основываясь на данных фактах, невозможно сделать выводы о связях тех или иных лиц с игровыми салонами или «криптовалютными биржами». По словам собеседника KazanFirst, распространение подобных заведений связано с приближающимся принятием закона о цифровых финансовых активах — те, кто знаком с рынком, пытались снять сливки, пока это еще возможно. Ожидается, что Госдума примет его в весеннюю сессию.

В частности, Статья 4 этого документа вполне может стать «убийцей» криптобирж. Этот пункт гласит, что владельцы цифровых финансовых активов вправе совершать сделки по обмену их на рубли, иностранную валюту только через «оператора обмена цифровых финансовых активов». А записи с информацией о таких сделках должны храниться в цифровых кошельках, которые оператор сможет открыть только после процедуры идентификации владельца. Другими словами, игроки не смогут анонимно превращать в рубли то, что «заработают» на подобных челнинским криптовалютных биржах. Ряд других ограничений, контроль над подобными операциями ЦБ России явно усложнит деятельность крипто-салонов и либо заставит свернуть бизнес, либо — уйти в подполье. Однако в последнем случае правоохранителям уже будет за что зацепиться в ходе проверок.

Читайте также: Челнинца заподозрили в создании крупнейшего онлайн-казино Azino777