Дениса Асфандьярова и Веронику Лебедеву обвиняют в мошенничестве при поставке стройматериалов в ЖК «Победа» на 67 млн рублей. Судя по документам, недоплата по контрактам составила около 30 млн, после чего застройщик обратился в полицию.
Вахитовский районный суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших руководителей ООО «Керами»: коммерческого директора Дениса Асфандьярова и учредителя Вероники Лебедевой. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Лебедева с помощью Асфандьярова заключила контракт на поставку строительных материалов с «ЖИК Строй». В качестве оплаты застройщик выделил 29 квартир в ЖК «Победа». Не выполнив условия, подсудимые скрылись.
Согласно обвинительному заключению, в 2017 году Денис Асфандьяров сообщил своему руководителю Лебедевой, что для строительства ЖК «Победа» подрядчику «ЖИК Строй» нужны поставки керамической плитки. Лебедева при содействии «не установленных следствием лиц» заключила два контракта на поставку керамической плитки на 20 млн и 47 млн рублей. Поскольку свободных средств для оплаты товаров у подрядчика не оказалось, приняли решение рассчитаться квартирами.
На переговорах с руководством «ЖИК Строй» Лебедева смогла убедить оформить предоплату квартирами на нее как на физическое лицо. Следователи уверены, что Лебедева изначально составила план преступления, однако единолично провернуть дело не могла, поэтому попросила помощи у Асфандьярова. Его роль заключалась в поиске покупателей на квартиры и небольших поставках стройматериалов для создания видимости. А те самые неустановленные лица (дело вынесено в отдельное производство. — Ред.) несколько раз привезли на площадку керамическую плитку.
Далее Лебедева с помощью своей матери, которая является риелтором, оформила 29 квартир в свою собственность. Асфандьяров разместил объявления о продаже недвижимости в интернете, выезжал с покупателями на показы и принимал участие при заключении сделок купли-продажи. Оформлением сделок занималась мать Лебедевой. По версии следствия, все квартиры были проданы, а подсудимая недопоставила стройматериалов по первому контракту на 10 млн, а по второму — на 20 млн рублей.
Подсудимые после оглашения заключения не признали свою вину, однако объяснить свою позицию на данном этапе судебного следствия отказались. Адвокат Вероники Лебедевой Рустям Валитов в разговоре с журналистом KazanFirst сказал, что подобные споры между юридическими лицами обычно решаются в Арбитражном суде, ведь большая часть обязательств по контракту между ООО «Керами» и «ЖИК Строй» была выполнена. Однако на вопрос, почему подсудимые решили скрыться за границей после возбуждения уголовного дела, ответил, что «возможно, испугались, вот и уехали».
Расследование уголовного дела стартовало в 2018 году, Дениса Асфандьярова и Веронику Лебедеву задержали. Первого по решению суда отправили в СИЗО, однако Верховный суд отменил данное решение, поместив предпринимателя под домашний арест. В 2019 году и Асфандьяров, и Лебедева скрылись от следствия, были объявлены в федеральный розыск, а после в международный. 7 июня 2023 года Генеральная прокуратура РФ сообщила о задержании Дениса Асфандьярова в Сан-Паулу силами Интерпола. Бразилия впервые с момента подписания Договора с РФ о выдаче от 14 января 2002 года экстрадировала гражданина РФ по запросу, сообщали тогда в ведомстве.
В дагестане делать так любят, только застройщики, строят строят, банкротятся и уезжают куда подальше
А у застройщика страховки на такие случаи нет что ли, должна уж быть, наверное
Риэлторов тоже пора начать контролировать, этот блок бизнеса, поскупабт 50 квартир и сдают, невозможно купить квартиру уже
Таких на рынке миллион, мне кажется, но ничего, сейчас хорошенько взялись за таких как они, будут вылавливать