Клиенты из Индии рассчитывались за услуги цифровой валютой USDT, но до счетов организации доходили не все деньги.
В Советском районном суде Казани стартовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался 30-летний гражданин Кыргызстана Максим Верман. По версии следствия, в период с марта по август 2023 года Верман, являясь менеджером IT-компании «АЯКО», похитил средства клиентов, граждан Индии, на общую сумму 23,5 тысячи USDT, что на сегодняшний день эквивалентно более чем двум миллионам рублей.
Согласно обвинительному заключению, Максим Верман, занимая должность менеджера в ООО «АЯКО» (работает в сфере электронной коммерции, маркетинговых коммуникаций и масштабирования IT-бизнеса), наладил контакт с двумя клиентами компании, гражданами Индии. Согласно должностной инструкции, Верману нужно было вести служебную переписку, используя аккаунты «АЯКО», однако общение происходило через личный ID в Телеграме.
— Он сообщил клиенту, гражданину Республики Индия, что криптокошельки «АЯКО» изменились и переводы необходимо совершать на новый криптокошелек, зная, что валюта будет поступать на его личный кошелек, — зачитал гособвинитель Дмитрий Зайцев.
Таким образом, Максиму Верману удалось пропустить через свой криптокошелек с двух сделок 1 миллион 95 тысяч USDT, основную часть средств он отправил на счета компании «АЯКО», за исключением 23,5 тысячи USDT. Таким образом, работник IT-компании совершил мошенничество, похитив сумму, являющуюся для работодателя существенной. Сам Верман не согласился с предъявленными обвинениями, заявив, что не считает себя виновным, однако пояснить позицию доверил своему защитнику.
Защитник подсудимого Руслан Гарафиев заявил, что в обвинительном заключении имеется ряд непроверенных утверждений, вероятно, «взятых со слов представителей потерпевших». То, что Верман с июля 2022 года переведен на должность менеджера по развитию бизнеса в ООО «АЯКО», по словам Гарафиева, неверное утверждение, поскольку нет ни одного документа, который бы это подтверждал. Он был менеджером по рекламе и не был уведомлен ни устно, ни письменно о переводе на другую должность. Что касается утверждения гособвинителя о хищении части средств, перечисленных клиентами, оно так же не верно — Верман перечислял деньги «в полном объеме, за исключением комиссии».
— В его обязанности входила коммуникация с клиентами через аккаунты ООО «АЯКО», но в материалах дела отсутствуют должностные инструкции компании. Ей были предоставлены аккаунты для ведения переписки, однако в деле опять же нет сведений о передаче Верману таких аккаунтов. Указанные в деле аккаунты являются его личными, — выступил адвокат Руслан Гарафиев.
Помимо обвинительного заключения на заседании гособвинитель выступил с ходатайством о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста подсудимого сроком на шесть месяцев. Защита выразила несогласие — так как расследование уголовного дела завершено, Максим Верман не собирается скрываться и находится под ограничениями уже почти год. Однако суд постановил удовлетворить прошение помощника прокурора Советского района Дмитрия Зайцева.
Если бы наших граждан кинул, никто бы и шум не поднимал, но граждане Индии не согласились с выделенной для них ролью «терпил», обратились куда надо, «возбудились» и вот пожалуйста, в суде уже уголовное дело рассматривается, очень рад, что справедливость восторжествует в данном конкретном случае
Легко отделался домашним арестом, защита лукавит, тут у них такой клиент, что мигом может свалить к себе в Киргизию, а потом и дальше в любую сторону, мозги у него явно заточены на всестороннее извлечение денежных знаков и моральной стороной дела явно не обременен