Полицейские Татарстана завершили расследование крупной мошеннической схемы, связанной с хищениями с Пушкинских карт. Фигурантами уголовного дела стали казанский предприниматель Ильяс Тахавиев, его компаньон Ильнур Гибадуллин и директор Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек» Артур Поляков. По версии следствия, трое под видом фиктивных выступлений смогли незаконно получить 5 749 200 рублей.
Ильяс Тахавиев — обычный предприниматель из Казани. Долгое время занимался автозапчастями, но в 2022 году деятельность свернул из-за трудностей с поставками. Как он рассказал журналисту KazanFirst, в поисках нового заработка познакомился в интернете с неким Александром. Тот обещал зарплату от 100 тысяч в месяц на концертах и мероприятиях.
— Я в этом деле не разбираюсь, так как далек от деятельности культуры. Этот Саша рассказал, что поможет и объяснит, что делать и как делать. Я дал согласие, он скинул мне ознакомительную информацию, я все прочитал и ничего криминального не увидел. Саша попросил переоформить ИП под концертную деятельность и пояснил, что будет выступать помимо кураторства еще и продюсером, привлекать зрителей, — рассказал Ильяс.
За свои услуги по наполнению концертных залов куратор назначил комиссионные в виде 70% от проданных билетов. Ильяс согласился и приступил к поиску исполнителей. На слушания приглашались татарстанские певцы Вадим Захаров, Расим Низамов и еще несколько артистов. В итоге по совету своего компаньона Ильнура Гибадуллина выбор пал на ансамбль «Бермянчек», поскольку он знаком с директором Артуром Поляковым. Ильяс переоформил ИП своей супруги под указанный вид деятельности и взял управление на себя. Заключил контракты с PRO.Культура.РФ и с агрегаторами по продаже билетов Тикетленд.ру и Билетон.
Гибадуллин и Поляков в свою очередь приступили к организации концертов ансамбля. Всего с августа по декабрь 2022 года было проведено 10 выступлений. Согласно материалам уголовного дела, мероприятия проводились в заинском МБУ ДК «Энергетик», челнинском «Концертном зале им. С. Садыковой», казанской Татгосфилармонии им. Г. Тукая, альметьевском ДК «Нефтьче», мамадышском РДК, Мензелинском государственном татарском драмтеатре им. С. Амутбаева и Межпоселенческом доме культуры с. Старое Дрожжаное.
— Концерты действительно проходили, наполненность залов была в районе 70-80%, есть фотографии и видео с выступлений. С Поляковым был заключен официальный договор, ему перечислялось по 50 тысяч за каждый концерт. Я в личном кабинете видел, как продавались билеты. Там прямо в режиме онлайн можно смотреть. С Сашей я работал предоплатой, частями скидывал суммы за проданные билеты, он забирал 70% от суммы. Это обычная предпринимательская деятельность, просто на меня все повесили, — объяснил Ильяс Тахавиев.
В начале 2023 года партнер Александр исчез, а вся переписка в мессенджере была стерта. Но у Ильяса остались скрины, где обсуждались рабочие вопросы и тонкости оплаты комиссионных за продажу билетов. Ильяс не придал значения пропаже Александра и решил, что тот просто перестал заниматься делом. В итоге спустя год к Ильясу пришли полицейские и задержали. На допросе правоохранители требовали во всем сознаться, но Ильяс не понимал, о чем шла речь.
Адвокат Ильяса Константин Осянин в разговоре с журналистом KazanFirst сказал, что следствием допущено много ошибок, а в деле полно нестыковок. В частности, непонятно, с чего обвиняемые проходят как организованная группа, ведь с Артуром Поляковым и иными лицами Ильяс познакомился после оформления документов и регистрации на сервисе PRO.Культура.РФ по инициативе партнера Ильнура Гибадуллина, а не в октябре 2020-го, как указано в материалах.
— Кроме того, деньги перечислялись на счет ИП от ООО «МЗДК», они не являлись бюджетными и не имели отношения к Пушкинским картам. Да и договор между ИП не предусматривает оплату билетов культурных мероприятий за счет бюджетных средств. Следствие не установило, куда именно аккумулировались похищенные деньги, как они выводились с целью дальнейшего хищения и кем именно, — рассказал адвокат.
Помимо этого, Константин Осянин допускает, что могло быть совершено преступление, связанное с хищением денег с Пушкинских карт, путем введения в заблуждение самих держателей этих карт. Следствие даже не стало проверять информацию о партнере Александре, который подыскивал зрителей и обеспечивал явку. Это при том, что 70% общей суммы были перечислены ему — этому имеются подтверждения.
Изучая материалы дела, адвокат заметил, что сумма ущерба составила 5 миллионов 346 тысяч рублей, однако на расчетный счет ИП поступило лишь 4 миллиона 304 тысячи. Также не привлечены к уголовной ответственности лица, которые непосредственно связывались с держателями карт и обладали личными данными клиентов. Например, в деле проходит как свидетель Михаил Новиков, он состоял в телеграм-группе по продаже Пушкинских карт с аудиторией на 27 тысяч человек.
— В детализации банковской карты Новикова имеются сведения о перечислении денежных средств владельцам Пушкинских карт. Но дело не инициировано, оценка его действиям не дана. В интернете в открытом доступе по номеру Александра имеется информация о его персональных данных, предполагаемые ФИО, местоположение, номер телефона. Также информация о расположении мест концертных залов, фигурирующих в деле, электронных платежах и кошельке. Это подтверждает, что к преступлению может быть причастно это лицо. Однако данные сведения были проигнорированы как следствием, так и прокуратурой, — добавил Константин Осянин.
В деле имеются фото, подтверждающие действительность проведения концертов, они предоставлены самими организаторами. Эту информацию подтверждают и сотрудники площадок, где проводились концерты. К слову, директор МБУ ДК «Энергетик» Светлана Ревина подтвердила следователям факт проведения мероприятия, как и руководитель МБУ «Межпоселенческий дом культуры Дрожжановского муниципального района РТ» Руслан Шарафутдинов, директор МАУ «Дворец культуры «Нефтьче» Рамиль Садриев и директор «Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая» Кадим Нуруллин.
— Двое других фигурантов дела, партнер Гибадуллин и Поляков, спустя год домашнего ареста решили дать признательные показания. Однако они никак не пояснили схему мошенничества и попросту указали в заявлении: «Признаюсь в преступлении». В чем именно оба признались, непонятно. Мой подзащитный вину отрицает. С учетом такого количества недочетов как прокуратура утвердила обвинительное заключение, непонятно, — добавил адвокат.
По версии следствия, в мошенническую схему были вовлечены порядка 1000 школьников и студентов из разных регионов России. Предполагается, что они не могли купить билеты на представления в Татарстане. Их средства с Пушкинских карт были списаны, сами держатели ни на какие концерты не ходили, и трое обвиняемых попросту присвоили все деньги себе. По данным источника KazanFirst в правоохранительных органах, в отношении четвертого партнера Александра возбуждено уголовное дело, однако оно выведено в отдельное производство.
Дела о массовых хищениях с Пушкинских карт расследуются во многих регионах России. По словам адвоката Константина Осянина, в сети существует огромное количество ресурсов, предлагающих обналичивание средств с Пушкинских карт. Школьник или студент за символические 500-1000 рублей предоставляет доступ к карте. Оттуда списываются деньги, а сам пользователь зачастую взамен ничего не получает.
На днях официальный представитель МВД России Ирина Волк отчиталась о задержании группы граждан в Новосибирске и Рязани. Следствие считает, что злоумышленники после регистрации на платформе «PRO.Культура.РФ» анонсировали культурные мероприятия, которые фактически не проводились. Деньги от продажи билетов, оплата которых производилась в рамках программы «Пушкинская карта», аферисты оставляли себе. Сумма ущерба составила более 30 миллионов рублей.