Афера федерального масштаба, в которую оказались втянуты несколько тысяч школьников и студентов, докатилась до Татарстана. Полицейские уверены, что мошенники увели около 6 миллионов рублей с банковских карт, прикрываясь фейковыми концертами. В деле фигурируют мошенники, они напрямую связывались с детьми и похищали деньги, но отвечать за все придется обычному предпринимателю.
Полицейские Татарстана завершили расследование крупной мошеннической схемы, связанной с хищениями с Пушкинских карт. Фигурантами уголовного дела стали казанский предприниматель Ильяс Тахавиев, его компаньон Ильнур Гибадуллин и директор Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек» Артур Поляков. По версии следствия, трое под видом фиктивных выступлений смогли незаконно получить 5 749 200 рублей.
Ильяс Тахавиев — обычный предприниматель из Казани. Долгое время занимался автозапчастями, но в 2022 году деятельность свернул из-за трудностей с поставками. Как он рассказал журналисту KazanFirst, в поисках нового заработка познакомился в интернете с неким Александром. Тот обещал зарплату от 100 тысяч в месяц на концертах и мероприятиях.
— Я в этом деле не разбираюсь, так как далек от деятельности культуры. Этот Саша рассказал, что поможет и объяснит, что делать и как делать. Я дал согласие, он скинул мне ознакомительную информацию, я все прочитал и ничего криминального не увидел. Саша попросил переоформить ИП под концертную деятельность и пояснил, что будет выступать помимо кураторства еще и продюсером, привлекать зрителей, — рассказал Ильяс.
За свои услуги по наполнению концертных залов куратор назначил комиссионные в виде 70% от проданных билетов. Ильяс согласился и приступил к поиску исполнителей. На слушания приглашались татарстанские певцы Вадим Захаров, Расим Низамов и еще несколько артистов. В итоге по совету своего компаньона Ильнура Гибадуллина выбор пал на ансамбль «Бермянчек», поскольку он знаком с директором Артуром Поляковым. Ильяс переоформил ИП своей супруги под указанный вид деятельности и взял управление на себя. Заключил контракты с PRO.Культура.РФ и с агрегаторами по продаже билетов Тикетленд.ру и Билетон.
Гибадуллин и Поляков в свою очередь приступили к организации концертов ансамбля. Всего с августа по декабрь 2022 года было проведено 10 выступлений. Согласно материалам уголовного дела, мероприятия проводились в заинском МБУ ДК «Энергетик», челнинском «Концертном зале им. С. Садыковой», казанской Татгосфилармонии им. Г. Тукая, альметьевском ДК «Нефтьче», мамадышском РДК, Мензелинском государственном татарском драмтеатре им. С. Амутбаева и Межпоселенческом доме культуры с. Старое Дрожжаное.
— Концерты действительно проходили, наполненность залов была в районе 70-80%, есть фотографии и видео с выступлений. С Поляковым был заключен официальный договор, ему перечислялось по 50 тысяч за каждый концерт. Я в личном кабинете видел, как продавались билеты. Там прямо в режиме онлайн можно смотреть. С Сашей я работал предоплатой, частями скидывал суммы за проданные билеты, он забирал 70% от суммы. Это обычная предпринимательская деятельность, просто на меня все повесили, — объяснил Ильяс Тахавиев.
В начале 2023 года партнер Александр исчез, а вся переписка в мессенджере была стерта. Но у Ильяса остались скрины, где обсуждались рабочие вопросы и тонкости оплаты комиссионных за продажу билетов. Ильяс не придал значения пропаже Александра и решил, что тот просто перестал заниматься делом. В итоге спустя год к Ильясу пришли полицейские и задержали. На допросе правоохранители требовали во всем сознаться, но Ильяс не понимал, о чем шла речь.
Адвокат Ильяса Константин Осянин в разговоре с журналистом KazanFirst сказал, что следствием допущено много ошибок, а в деле полно нестыковок. В частности, непонятно, с чего обвиняемые проходят как организованная группа, ведь с Артуром Поляковым и иными лицами Ильяс познакомился после оформления документов и регистрации на сервисе PRO.Культура.РФ по инициативе партнера Ильнура Гибадуллина, а не в октябре 2020-го, как указано в материалах.
— Кроме того, деньги перечислялись на счет ИП от ООО «МЗДК», они не являлись бюджетными и не имели отношения к Пушкинским картам. Да и договор между ИП не предусматривает оплату билетов культурных мероприятий за счет бюджетных средств. Следствие не установило, куда именно аккумулировались похищенные деньги, как они выводились с целью дальнейшего хищения и кем именно, — рассказал адвокат.
Помимо этого, Константин Осянин допускает, что могло быть совершено преступление, связанное с хищением денег с Пушкинских карт, путем введения в заблуждение самих держателей этих карт. Следствие даже не стало проверять информацию о партнере Александре, который подыскивал зрителей и обеспечивал явку. Это при том, что 70% общей суммы были перечислены ему — этому имеются подтверждения.
Изучая материалы дела, адвокат заметил, что сумма ущерба составила 5 миллионов 346 тысяч рублей, однако на расчетный счет ИП поступило лишь 4 миллиона 304 тысячи. Также не привлечены к уголовной ответственности лица, которые непосредственно связывались с держателями карт и обладали личными данными клиентов. Например, в деле проходит как свидетель Михаил Новиков, он состоял в телеграм-группе по продаже Пушкинских карт с аудиторией на 27 тысяч человек.
— В детализации банковской карты Новикова имеются сведения о перечислении денежных средств владельцам Пушкинских карт. Но дело не инициировано, оценка его действиям не дана. В интернете в открытом доступе по номеру Александра имеется информация о его персональных данных, предполагаемые ФИО, местоположение, номер телефона. Также информация о расположении мест концертных залов, фигурирующих в деле, электронных платежах и кошельке. Это подтверждает, что к преступлению может быть причастно это лицо. Однако данные сведения были проигнорированы как следствием, так и прокуратурой, — добавил Константин Осянин.
В деле имеются фото, подтверждающие действительность проведения концертов, они предоставлены самими организаторами. Эту информацию подтверждают и сотрудники площадок, где проводились концерты. К слову, директор МБУ ДК «Энергетик» Светлана Ревина подтвердила следователям факт проведения мероприятия, как и руководитель МБУ «Межпоселенческий дом культуры Дрожжановского муниципального района РТ» Руслан Шарафутдинов, директор МАУ «Дворец культуры «Нефтьче» Рамиль Садриев и директор «Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая» Кадим Нуруллин.
— Двое других фигурантов дела, партнер Гибадуллин и Поляков, спустя год домашнего ареста решили дать признательные показания. Однако они никак не пояснили схему мошенничества и попросту указали в заявлении: «Признаюсь в преступлении». В чем именно оба признались, непонятно. Мой подзащитный вину отрицает. С учетом такого количества недочетов как прокуратура утвердила обвинительное заключение, непонятно, — добавил адвокат.
По версии следствия, в мошенническую схему были вовлечены порядка 1000 школьников и студентов из разных регионов России. Предполагается, что они не могли купить билеты на представления в Татарстане. Их средства с Пушкинских карт были списаны, сами держатели ни на какие концерты не ходили, и трое обвиняемых попросту присвоили все деньги себе. По данным источника KazanFirst в правоохранительных органах, в отношении четвертого партнера Александра возбуждено уголовное дело, однако оно выведено в отдельное производство.
Дела о массовых хищениях с Пушкинских карт расследуются во многих регионах России. По словам адвоката Константина Осянина, в сети существует огромное количество ресурсов, предлагающих обналичивание средств с Пушкинских карт. Школьник или студент за символические 500-1000 рублей предоставляет доступ к карте. Оттуда списываются деньги, а сам пользователь зачастую взамен ничего не получает.
На днях официальный представитель МВД России Ирина Волк отчиталась о задержании группы граждан в Новосибирске и Рязани. Следствие считает, что злоумышленники после регистрации на платформе «PRO.Культура.РФ» анонсировали культурные мероприятия, которые фактически не проводились. Деньги от продажи билетов, оплата которых производилась в рамках программы «Пушкинская карта», аферисты оставляли себе. Сумма ущерба составила более 30 миллионов рублей.
Да уж, до чего только руки мошенников не дошли. То бедных пенсионеров обманывают, то уже до детских карт добрались.
Как всегда, одного нашли, все на него свалили….
Ничего криминального он не увидел, так внимательнее нужно было быть и проконсультироваться с теми, у кого есть опыт в этой сфере
Это о чем говорит, что многие граждане не грамотны юридически. Зато все горазды открывать и лепить ИП)) Смешно даже.
На ком ИП, на там и все проблемы. Мораль сей басни: будь внимательнее с теми, с кем имеешь финансовые дела
Ни финансовой, ни юридической грамотности. Как можно на такие схемы согласится?? Учится надо сначала, а потом уже ИП открывать и бизнес мутить)))
Президент Татарстана лох, которого резать надо