Следственный комитет России возбудил уголовное дело против преступного сообщества, которое обеспечивало финансовые операции для целого ряда запрещенных в России онлайн-казино. Дело возбуждено на основании материалов ФСБ, говорится в сообщении официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Схема работала просто: члены группировки принимали ставки от игроков и переводили деньги в адрес казино. Ежедневно проводились тысячи транзакций. Для установления точного размера преступных доходов назначены судебные экспертизы.
В России задержаны 24 участника организации. Им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Лидеры группировки и наиболее активные ее члены арестованы, еще восемь обвиняемых объявлены в розыск.
При обысках следователи изъяли наличные деньги, предметы роскоши и дорогостоящие автомобили. На имущество обвиняемых по решению суда наложен арест. Расследование продолжается.
Напомним, найдена, погибла: мать семерых детей нашли убитой на окраине села — жуткие подробности
Comment section