Банк России открыл центр по анализу преступных практик

Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом
рынке открылся в Краснодаре, сообщается на сайте Банка России.

Организация соберет информацию о нелегальной деятельности на финансовом рынке со всех регионов страны. Специалисты займутся разработкой методологий по обнаружению и пресечению мошенничеств, например, финансовых пирамид, «чёрных кредиторов» и лжестраховщиков. Использовать базу данных смогут все структурные подразделения банка. 

– При выборе города оценивались такие ключевые параметры как состояние финансового рынка, в том числе нелегального бизнеса, эффективность работы главных управлений по пресечению нелегальной деятельности, а также уровень поддержки правоохранительных органов. В этом отношении Краснодар показал высокие результаты, – отметил директор Департамента противостояния недобросовестным практикам Валерий Лях.


Читайте также: Центробанк выпустил монеты в честь СКР и Винни-Пуха


Всё самое интересное в наших группах Tелеграм и ВКонтакте.

Comment section

Добавить комментарий

Войти: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *