Советский райсуд Казани рассмотрит дело шестерых татарстанецев, которых обвиняют в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
По версии следствия, обнальщики действовали в 2014-2016 годах. Юридические лица перечисляли на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам 50 фирм-однодневок деньги. Затем средства переводились на банковские платежные карты или расчетные счета других юридических лиц и предпринимателей, после чего их снимали в банкоматах Татарстана и Марий Эл.
Всего злоумышленникам удалось обналичить более 1 млрд рублей. За каждую банковскую операцию злоумышленники получали вознаграждение в размере 3,5%. Таким образом их доход составил более 37 млн рублей. Кроме того, в 2015-2016 гг. один из фигурантов представил в налоговую службу данные, по которым в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесли сведения о подставном лице – директоре благотворительного фонда.
Следователь изъяли у обвиняемых свыше 2,4 млн рублей, $1641, €1585 и 20 дирхам. Также наложен арест на их автомобили и расчетные счета фирм-однодневок на общую сумму свыше 6 млн рублей. В отношении пятерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Еще одному соучастнику избрана мера пресечения в виде залога 500 000 рублей.