Метка: обнальщики

Отмыли 82 млн: в Казани в суд передано дело банды обнальщиков

«Если у человека проявилась склонность к педофилии
  Криминал  
В Казани в суд передано дело «группы Сараева». Шестерых фигурантов дела обвиняют в незаконной банковской деятельности. По подсчетам силовиков, им удалось отмыть порядка 82 млн рублей. Выйти на след преступной группы удалось сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД...

Доход перевалил за 50 млн: в Челнах арестовали 4 из 33 фигурантов дела об обнале

  Криминал  
Подозреваемые ради 13% от каждой суммы совершали незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии. Четырех фигурантов дела об обнале заключили под стражу в Набережных Челнах. Одного отправили под домашний арест, сообщили в пресс-службе горсуда. Напомним, что до этого правоохранители «прошерстили»...

Оборот в миллиард рублей: в Челнах устроили масштабную облаву по делу обнальщиков

  Криминал  
Правоохранители «прошерстили» с обысками десятки адресов. Десятки адресов в Набережных Челнах «прошерстили» с обысками оперативники по уголовному делу о нелегальном обналичивании денег. Следственные мероприятия проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану. Известно, что правоохранители уже задержали...

В Челнах вынесли приговор Николаю Шамшуре из группы «обнальщиков»

  Криминал  
Обвиняемый проведет четыре года и один месяц в колонии. Суд Набережных Челнов вынес приговор Николаю Шамшуре по нескольким эпизодам его уголовного дела. Бизнесмену вменяли незаконные банковскую деятельность и образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц Обвиняемый проведет четыре года и один...

Задержаны казанцы, заработавшие 53 млн рублей на незаконном обналичивании

По данному факту возбуждено уголовное дело.
  Криминал  
По данному факту возбуждено уголовное дело. В столице Татарстана по подозрению в незаконном обналичивании задержали троих жителей. Их доход составил 53 миллиона рублей. У них не было регистрации и лицензии на совершение банковских операций. Деньги переводились на счета подконтрольных им...

Главу ТД «Камойл» Челнов отправили под домашний арест из-за подозрения в «обнале»

Юлии Федотовой вменяют незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей.
  Регионы  
Юлии Федотовой вменяют незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. В суде Набережных Челнов избрали меру пресечения директору торгового дома «Камойл» Юлии Федотовой, которую подозревают в «обнале». Ей вменяют две уголовные статьи — «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением...

В Казани вынесли приговор преступной группе «черных банкиров»

  Криминал  
Организатор банды сядет в тюрьму на 5 лет. В Казани суд вынес приговор по делу «12 черных банкиров». В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»....

Юная челнинка вызволила из СИЗО мать, подозреваемую в «обнале»

  Регионы  
Несовершеннолетняя Ева Шамшура обратилась за помощью к прокурору Татарстана Илдусу Нафикову. Прокуратура Набережных Челнов выступила против продления срока содержания под стражей Ирины Шамшуры, которую вместе с ее мужем подозревают в незаконной банковской деятельности. Надзорное ведомство попросило суд изменить меру пресечения...

Испугавшаяся коронавируса 17-летняя челнинка просит выпустить родителей из СИЗО

  Регионы  
На обращение отреагировал Прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Ева Шамшура из Набережных Челнов просит в сосетях освободить из СИЗО маму и папу, которым вменяют незаконную банковскую деятельность. Обращение 17-летняя девушка опубликовала в официальной группе администрации города «ВКонтакте». Ранее KazanFirst писал, что...

В Челнах накрыли банду «обнальщиков», через которую «отмыли» до миллиарда рублей

  Криминал  
В предпринимательских кругах считают, что рынок теневых операций будет только расти. В Челнах по подозрению в создании преступной группировки и незаконной банковской деятельности (так называемом обнале) задержали банду из 17 человек, трое из которых пытались бежать, но были арестованы в...

Полицейские Челнов задержали семью из 17 обнальщиков

  Регионы  
Членам банды удалось «навариться» более чем на 32 миллиона рублей. Банду из 17 обнальщиков в Набережных Челнах задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Выяснилось, что все члены группировки приходятся друг другу родственниками. Следователи возбудили уголовное...

В Казани задержали банду обнальщиков

  Криминал  
Аферисты получили 16 миллионов рублей в качестве вознаграждения от клиентов. Полиция Татарстана задержала подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Под подозрением четыре жителя Казани, которые не имея соответствующих разрешений на проведение банковских операций, осуществляли незаконные транзакции. От своих клиентов банда получила...

В Казани суд продлил арест обвиняемому в обналичивании 500 млн рублей

  Общество  
Роман Миронов находится под стражей 17 месяцев. Роман Миронов и Разиля Рахимова проходят обвиняемыми по статье незаконной банковской деятельности. По данным следствия, подсудимые занимались обналичиванием средств по стандартной схеме: пользовались подставными фирмами (перечисляли средства «клиентов» на счета 10 подконтрольных группе...

Банду казанских «черных банкиров» заподозрили в отмывании 155 млн рублей

  Криминал  
За свои услуги «банкиры» получали «дивиденды» в размере 13 процентов. В столице Татарстана расследуют деятельность группы «обнальщиков». Следствие считает, что три местных жителя с октября 2016 по февраль 2018 года незаконно обналичивали деньги через сеть фирм-однодневок по продаже посуды.  За свои услуги «банкиры»...

«Это не обнал убирают, а конкурентов»

  Криминал  
Фигуранты дела «банды Окуня» уверены — суд идет только в пользу обвинения. После перерыва в Челнах продолжились слушания по делу «банды обнальщиков». Фигурантов одного из самых массовых процессов последних лет обвиняют в создании и участии в преступной организации, которая занималась...

Хохорин: Есть тенденция формирования второго поколения салафитов

  Общество  
Экстремисты остаются проблемой для Татарстана и создают угрозу ПФО. На итоговой коллегии МВД Татарстана министр Артем Хохорин сетовал на то, что полиции мешают слишком мягкие законы, чтобы преследовать незаконно занимающихся оборотом алкоголя преступников. Рассказал, как в республике громят экстремистов, террористов...

Дело «черных банкиров»: миллиардных обнальщиков судят в Казани

  Криминал  
Группа из 12 человек почти три года занималась незаконной финансовой деятельностью. Приволжский районный суд Казани провел первое слушание по делу «12 черных банкиров». На скамье подсудимых оказались все подозреваемые, из которых троих привезли из СИЗО, еще четверо находятся под домашним...

Задержали группу татарстанских обнальщиков с оборотом более 6,5 млрд рублей

  Криминал  
В сумме к ответственности привлекли 12 человек. В Татарстане задержали 12 местных жителей. Дело в том, что их подозревают в незаконном образовании юридического лица и банковской деятельности. По версии следствия, преступная группа сформировалась в сентября 2014 года и прошествовала до...

В Татарстане осудили обнальщиков с оборотом в 133 млн рублей

  Криминал  
На троих им дали 6 лет лишения свободы условно. В Татарстане задержали троих местных жителей. Двоих мужчин 49 лет и 32-летнюю женщину. Дело в том, что их подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом KazanFirst рассказали в пресс-службе СУ СК...

Банда обнальщиков предстанет перед судом в Казани

  Криминал  
Ее участники незаконно обналичили более 1 млрд рублей. Советский райсуд Казани рассмотрит дело шестерых татарстанецев, которых обвиняют в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. По версии следствия, обнальщики действовали в 2014-2016 годах. Юридические лица перечисляли на...

Полиция Татарстана задержала «черных банкиров»

  Криминал  
Роли в преступной группе были четко распределены. Сотрудники Управления экономической безопасности России по РТ задержали группу лиц, занимавшихся обналичиванием денежных средств в Альметьевске.  С декабря 2014 года по настоящее время директор и бухгалтер трех подставных фирм создали организованную преступную группу...

В Татарстане судят обнальщиков, присвоивших клиентские 8 млн рублей

  Криминал  
Вместо того, чтобы обналичивать сумму, жулики присвоили деньги себе. Дело двух жителей Татарстана, обвиняемых в мошенничестве на сумму более 8,6 млн рублей, рассмотрит Ново-Савиновский районный суд Казани, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. В 2016-2017 годах обвиняемые пообещали обналичить более 8,6 млн...

Дело подполковника из Татарстана: сто тысяч долларов в обмен на свободу «обнальщиков»

  Криминал  
В скандальном деле вскоре всплывут новые фигуранты из системы МВД. Советский районный суд рассмотрел ходатайство следствия по делу о взятке в отношении начальника отдела управления уголовного розыска МВД по РТ 39-летнего Романа Пахомова. Особо крупный размер Теперь уже бывший сотрудник полиции...

В Казани обезвредили банду обнальщиков

  Криминал  
Сотрудники ФСБ задержали четверых жителей Казани. Их обвиняют в обналичивании крупных денежных средств, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Сотрудники ФСБ задержали четверых жителей Казани. Их обвиняют в обналичивании крупных денежных средств, сообщает пресс-служба МВД по РТ. При обысках в квартирах задержанных,...