Банки блокируют карты россиян за необоснованные переводы

Финансовые эксперты считают такие действия незаконными.

Россияне стали жаловаться, что банки начали требовать у своих клиентов подтверждение перевода даже на небольшие суммы. Если человек не объяснит с какой целью делается перевод, карту могут заблокировать.

Клиенты нескольких российских банков рассказали, что после перевода даже тысячи рублей с ними связывались сотрудники банка и запрашивали ряд документов, подтверждающих необходимость перевода. Держателям карт нужно было предоставить письменное обоснование, где объясняется назначение перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег, а также письменное пояснение целей траты средств с карты. На подготовку документов давали три дня, а в противном случае карту блокировали.

Центробанк пояснил, таким образом происходит борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов.И отметил, что банк имеет право приостановить перевод и обратиться к владельцу счета за пояснениями только если заподозрит, что карта попала к злоумышленникам. Однако экономические эксперты отмечают, что требование предоставить подтверждающие документы на перевод между физлицами нарушает законодательство. Центробанк утверждает, что массовых жалоб на блокировки карт не поступало, и что это лишь единичные случаи.

Понравился материал? Поделись в соцсетях
7 КОММЕНТАРИЕВ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Анна
Не было раньше этих карт и прекрасно жили, а сейчас дурдом!!!
11
0
Ответить

Руслан
@Анна Совсем обарзели. Храните деньги в чулках. А банки пусть сосут
20
0
Ответить

Ой всё
Ну и дибилизм в России
15
0
Ответить

Илья
Нормально всё с переводами
-1
0
Ответить

Анне
Ещё скажите как в поле детей рожали. И ничего! Наличка вчерашний день
-7
0
Ответить

Натали
Как теперь деньги ребёнку студенту отправлять?
4
0
Ответить

Рина
Сейчас многие в разных городах живут родные и отправляют друг другу деньги просто так из любви. Налог на родство ввели,от которого уклоняются?
3
0
Ответить

downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite