Татарстанские таможенники раскрыли очередную аферу с незаконным выводом валюты за границу. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни РТ.
Таможенная служба выявила личность иностранца, представлявшего в банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, контракты, с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом, он перевел на счета нерезидентов сумму, которая в итоге составила 689 081,26 долларов США. В рублевом эквиваленте эта сумма составила 39 309 536,2 руб.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов». В настоящее время ведется предварительное расследование.
Comment section