Автор фото: KazanFirst

Татарстанские таможенники раскрыли аферу с выводом валюты

Злоумышленник незаконно вывел более 39 млн рублей.

Криминал 20:28 / 7 февраля

Татарстанские таможенники раскрыли очередную аферу с незаконным выводом валюты за границу. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни РТ.

Таможенная служба выявила личность иностранца, представлявшего в банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, контракты, с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом, он перевел на счета нерезидентов сумму, которая в итоге составила 689 081,26 долларов США. В рублевом эквиваленте эта сумма составила 39 309 536,2 руб.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов». В настоящее время ведется предварительное расследование.

КОММЕНТАРИИ (2)
Имя
Нашел лазейку, молодец!
0
ОТВЕТИТЬ
Елена
Таможне за державу обидно? А она только такие аферы раскрывает?
0
ОТВЕТИТЬ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ

Если вы хотите поделиться интересным событием, воспользуйтесь данной формой

ПРЕДЛОЖИТЬ
самое читаемое
Автор фото: Скриншот видео

ФСБ опубликовала видео задержания банды фальшивомонетчиков

Преступники изготовляли поддельные купюры и сбывали их в 20 регионах страны.

Криминал 18:13 / 7 февраля
1

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания крупной банды фальшивомонетчиков. Преступники изготовляли поддельные купюры и сбывали их в 20 регионах страны. Об этом сообщает «РБК».

Всего силовикам удалось задержать 30 членов банды которые орудовали в Москве и Дагестане. Ресурсами злоумышленников обеспечивали из-за рубежа. По факту преступлений возбуждено девять уголовных дел. Расследование преступления продолжается.

КОММЕНТАРИИ (1)
West
Жесть как она есть,прямо монетный двор...
0
ОТВЕТИТЬ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ

Если вы хотите поделиться интересным событием, воспользуйтесь данной формой

ПРЕДЛОЖИТЬ
самое читаемое
самое читаемое
видео
наверх