Банки нашли новый инструмент для блокировки счетов

Клиент должен объяснить происхождение денег для открытия вклада.

Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов и вкладов клиентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ. 

По данным издания, банки запрашивают у них информацию о том, как были потрачены снятые со счетов деньги и как клиенты заработали на открытие вклада. Если эта информация не будет представлена, и клиент не сможет доказать происхождение денег, финансовые организации грозят заблокировать счет или вклад.

Свои действия банки объясняют  «антиотмывочным законом». Но, согласно этому закону, счета могут блокироваться только из-за подозрительных операций.

Понравился материал? Поделись в соцсетях
2 КОММЕНТАРИЯ
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Maioko
Ну что как по старинке,под матрасом надежнее значит.
0
0
Ответить

Герасим
Как сказал Шнур: Шлите всех на уйх! На уйх?! На уйх.
0
0
Ответить

downloadfile-iconquotessocial-inst_colorwrite