Клиент должен объяснить происхождение денег для открытия вклада.
Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов и вкладов клиентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.
По данным издания, банки запрашивают у них информацию о том, как были потрачены снятые со счетов деньги и как клиенты заработали на открытие вклада. Если эта информация не будет представлена, и клиент не сможет доказать происхождение денег, финансовые организации грозят заблокировать счет или вклад.
Свои действия банки объясняют «антиотмывочным законом». Но, согласно этому закону, счета могут блокироваться только из-за подозрительных операций.
Comment section