На скамье подсудимых окажется руководитель одной из коммерческих организаций Казани, который обвиняется в выводе за рубеж 120 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Как выяснили следователи, глава компании, используя подложные документы, вывел средства через счета нерезидентов.
«Следствием установлено, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций», — сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Материалы дела направлены в Вахитовский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый полностью признал свою вину. Деньги возвращены в Россию. Ход расследования уголовного дела находился на контроле руководства следственного управления.
Читайте также: Экс-ректору КНИТУ-КХТИ Сергею Юшко продлили домашний арест
Comment section