ЗСК.
Центробанк России запустил антиотмывочную платформу «Знай своего клиента». Она начала работать с 1 июля, пишет РБК.
Клиентов банков начали оценивать по принципу светофора: три цвета отражают уровень надежности клиента. С помощью платформы вычисляются странные переводы со счетов, которые могут относиться к легализации денег, полученных незаконным способом и другие подозрительные операции с контрагентами.
Зеленая зона — самый удачный вариант для контрагента. Тут серьезных ограничений нет. Если клиент на красной зоне, то его ограничат даже в стандартных услугах — это оформление договора, его расторжение, проведение операций по счетам.
Платформу ЗСК будут рассматривать как «публичный светофор». При помощи этого предприниматель сможет узнать, как его бизнес оценен Центробанком и как оценивают операции его контрагентов. По словам, вице-президента Ассоциации банков РФ Алексея Войлукова, это важно для построения прозрачных и долгосрочных деловых отношений.
Ранее KazanFirst писал, что Центробанк России обязал банки подтверждать электронную почту клиентов.
Читайте также: Центробанк разрешит ограничивать онлайн-операции и другие услуги для защиты от мошенников
Comment section