В Татарстане выявлена преступная схема по выводу из страны денежных средств по подложным документам. Как сообщает пресс-служба Татарстанской таможни, 38-летний мужчина находил людей, которые за деньги передавали ему свои документы, чтобы открыть юридическую фирму и расчетный счет в банках.
В Турции мужчина стал директором учрежденной им фирмы. Затем он выводил деньги под несуществующие внешнеэкономические сделки. Заключались фиктивные международные контракты на поставку товаров через фирмы-однодневки с подставными директорами. Изготовителями товаров являлась несуществующая компания.
В банки, для совершения валютных операций также предоставлялись фиктивные документы. Всего по двум контрактам было переведено 44 миллиона 218 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Ранее KazanFirst писал, что жительницы Казани пытались провезти из Стамбула более 200 мусульманских платков
Читайте также: Два поста Татарстанской таможни стали лучшими в Поволжье
Comment section