Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх местных жителей. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.
По версии следствия, в период с октября 2023 года по июль 2024 года обвиняемые, действуя по поручению клиентов — юридических лиц и не имея соответствующей лицензии, систематически проводили незаконные банковские операции. Общая сумма превысила 199 миллионов рублей. Денежные средства клиентов, заинтересованных в оптимизации налоговой базы, переводились на подконтрольные соучастникам организации и впоследствии обналичивались через фиктивные покупки и возвраты товаров в строительном гипермаркете. Доход, извлечённый организованной группой, превысил 27 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
