В суд направлено дело теневых банкиров из Казани с оборотом в 168 миллионов рублей

Уголовное дело в отношение группы теневых банкиров из Казани направлено в суд. Об этом стало известно KazanFirst.

Как ранее сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в конце мая прошлого года. Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денежных средств. По предварительным подсчётам, общий доход подозреваемых превысил 168 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц».