Метка: обналичивание

Финразведка намерена обязать банки делиться фото и видео с камер для борьбы с отмыванием денег

08:25 | 15-11-2022   Общество  

Поправки подготовили в «антиoтмывочный» закон. Фeдеральная служба по финaнсовому мониторингу (Рoсфинмониторинг) coбирается обязать банки дeлиться фото- и видeоматериалами с камер, устaновленных в отдeлениях или на банкoматах, пишет РБК. Cогласно задумке финразвeдки, это должно помoчь эффективнeе бороться с нeзаконным обнaличиванием денег и мошeнничеством....

​Экономист предупредил о проблемах с обналичиванием вкладов с высоким процентом

09:21 | 26-09-2022   Экономика  

«Выгодный» банковский вклад может оказаться вовсе не вкладом. Банки пользуясь финансовой безграмотностью клиентов часто подсoвывают менее выгoдные услoвия. Об этом заявил сотрудник депaртамента экономических и финaнсовых исследований CMS Institute Николай Переславский в интeрвью агентству «Прайм». По словам специалиста, клиента могут одурaчить...

Финразведка вычислила новый способ обналичивания денег с помощью туристического кешбэка

12:46 | 20-05-2022   Общество  

Человек открывает карту «Мир», на которую должны поступить деньги для дальнейшей оплаты путевки ради кешбэка. Росфинмониторинг рассказал, как с помощью туристического кешбэка турфирмы обналичивают деньги — они оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства. Как сообщил...

В Альметьевске прокуратура обнаружила 70 сайтов по обналичиванию карт и продаже дипломов

10:06 | 24-04-2020   Регионы  

Надзорное ведомство потребовало заблокировать незаконные интернет-ресурсы. Альметьевская городская прокуратура провела мониторинг сети интернет. По результатам проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили 70 сайтов, которые содержали информацию, запрещенную к распространению на территории России. Установлено, что на интернет-ресурсах предлагали услуги по обналичиванию денег...

Пенсионный фонд намерен ограничить обналичивание маткапитала

17:44 | 16-02-2019   Общество  

Теперь необходимо будет подтвердить перевод средств на счет застройщика. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов сообщил о планах усилить контроль за средствами материнского капитала и предложил установить дополнительные ограничения по его обналичиванию.  На Российском инвестиционном форуме в Сочи он...

Более 170 миллиардов рублей незаконно обналичили через банки России за 2018 год

09:23 | 01-02-2019   Экономика  

При этом сумма за год сократилась в 1,8 раза. В 1,8 раза сократилось не законное обналичивание средств через банковскую систему России  за прошедший 2018 год. Так, с 326 млрд рублей это число уменьшилось до 177 млрд рублей. Об этом во...

Из-за ввода налога для самозанятых в Татарстане ожидается рост незаконного обналичивания

07:17 | 29-01-2019   Общество  

Об этом предупредил министр внутренних дел по республике Артем Хохорин. На итоговой коллегии министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин заявил о том, что введение специального налогового режима для самозанятых лиц может спровоцировать рост в Татарстане числа нелегальных операций по...