Поправки подготовили в «антиoтмывочный» закон. Фeдеральная служба по финaнсовому мониторингу (Рoсфинмониторинг) coбирается обязать банки дeлиться фото- и видeоматериалами с камер, устaновленных в отдeлениях или на банкoматах, пишет РБК. Cогласно задумке финразвeдки, это должно помoчь эффективнeе бороться с нeзаконным обнaличиванием денег и мошeнничеством....
Экономист предупредил о проблемах с обналичиванием вкладов с высоким процентом
«Выгодный» банковский вклад может оказаться вовсе не вкладом. Банки пользуясь финансовой безграмотностью клиентов часто подсoвывают менее выгoдные услoвия. Об этом заявил сотрудник депaртамента экономических и финaнсовых исследований CMS Institute Николай Переславский в интeрвью агентству «Прайм». По словам специалиста, клиента могут одурaчить...
Финразведка вычислила новый способ обналичивания денег с помощью туристического кешбэка
Человек открывает карту «Мир», на которую должны поступить деньги для дальнейшей оплаты путевки ради кешбэка. Росфинмониторинг рассказал, как с помощью туристического кешбэка турфирмы обналичивают деньги — они оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства. Как сообщил...
В Альметьевске прокуратура обнаружила 70 сайтов по обналичиванию карт и продаже дипломов
Надзорное ведомство потребовало заблокировать незаконные интернет-ресурсы. Альметьевская городская прокуратура провела мониторинг сети интернет. По результатам проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили 70 сайтов, которые содержали информацию, запрещенную к распространению на территории России. Установлено, что на интернет-ресурсах предлагали услуги по обналичиванию денег...
Пенсионный фонд намерен ограничить обналичивание маткапитала
Теперь необходимо будет подтвердить перевод средств на счет застройщика. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов сообщил о планах усилить контроль за средствами материнского капитала и предложил установить дополнительные ограничения по его обналичиванию. На Российском инвестиционном форуме в Сочи он...
Более 170 миллиардов рублей незаконно обналичили через банки России за 2018 год
При этом сумма за год сократилась в 1,8 раза. В 1,8 раза сократилось не законное обналичивание средств через банковскую систему России за прошедший 2018 год. Так, с 326 млрд рублей это число уменьшилось до 177 млрд рублей. Об этом во...
Из-за ввода налога для самозанятых в Татарстане ожидается рост незаконного обналичивания
Об этом предупредил министр внутренних дел по республике Артем Хохорин. На итоговой коллегии министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин заявил о том, что введение специального налогового режима для самозанятых лиц может спровоцировать рост в Татарстане числа нелегальных операций по...
@WPBuild