Метка: Росфинмониторинг

РДК признали террористической в прошлом году. Организацию «Русский добровольческий корпус»* внесли в список террористов и экстремистов, такое решение принял Росфинмониторинг. Это следует из информации на сайте ведомства. Напомним, что организацию признали террористической в прошлом году, ее деятельность на территории России...

Поправки подготовили в «антиoтмывочный» закон. Фeдеральная служба по финaнсовому мониторингу (Рoсфинмониторинг) coбирается обязать банки дeлиться фото- и видeоматериалами с камер, устaновленных в отдeлениях или на банкoматах, пишет РБК. Cогласно задумке финразвeдки, это должно помoчь эффективнeе бороться с нeзаконным обнaличиванием денег и мошeнничеством....

Отчёт по «отмывочным» площадкам подготовили за 2021 год. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) совместно с полицией и надзорными органами ликвидировала 19 теневых площадок, оказывающие незаконные услуги в финансовой сфере, пишут «Известия». Отчёт по «отмывочным» площадкам подготовили за 2021 год....

Кроме этого, увеличено пороговое значение операций, которые проводятся по сделке с недвижимым имуществом. В Госдуме приняли норму, предусматривающую повышение до 1 миллиона рублей порога подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга финансовых операций. Об этом пишет ТАСС. Ранее он составлял 600 тысяч...

За участие в организации грозит уголовное наказание вплоть до пожизненного заключения. Запрещенное в России движение «Колумбайн»* внесли в реестр террористических и экстремистских организаций. Росфинмониторинг включил движение в национальную часть перечня террористических и экстремистских организаций. Теперь оно не может взаимодействовать со средствами массовой информации,...

В ведомстве эту проблему назвали серьезной. Новая система финансирования терроризма начала использовать компьютерные игры. Об этом во время встречи с Владимиром Путиным предупредил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, пишет «Интерфакс».  — Это сегодня пошла такая система, как внутриигровая валюта, когда в интернете...

Будут контролироваться почтовые переводы и сделки с недвижимостью. С 10 января 2021 года в России вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон, расширяющие список денежных операций, которые попадут под контроль властей. Об этом рассказал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев,...

Теперь без паспорта можно будет перевести деньги, отправить и получить почтовый перевод, а также купить или продать иностранную валюту. Россиянам могут разрешить использовать водительское удостоверение вместо паспорта для получения некоторых банковских услуг. Такой законопроект разрабатывает Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком....