Метка: Росфинмониторинг

В список террористов и экстремистов внесли Русский добровольческий корпус*

  Общество  
РДК признали террористической в прошлом году. Организацию «Русский добровольческий корпус»* внесли в список террористов и экстремистов, такое решение принял Росфинмониторинг. Это следует из информации на сайте ведомства. Напомним, что организацию признали террористической в прошлом году, ее деятельность на территории России...

Финразведка намерена обязать банки делиться фото и видео с камер для борьбы с отмыванием денег

Поправки подготовили в «антиoтмывочный» закон.
  Общество  
Поправки подготовили в «антиoтмывочный» закон. Фeдеральная служба по финaнсовому мониторингу (Рoсфинмониторинг) coбирается обязать банки дeлиться фото- и видeоматериалами с камер, устaновленных в отдeлениях или на банкoматах, пишет РБК. Cогласно задумке финразвeдки, это должно помoчь эффективнeе бороться с нeзаконным обнaличиванием денег и мошeнничеством....

​Почти 20 теневых площадок по отмыванию денег закрыли в России

Отчёт по «отмывочным» площадкам подготовили за 2021 год.
  Общество  
Отчёт по «отмывочным» площадкам подготовили за 2021 год. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) совместно с полицией и надзорными органами ликвидировала 19 теневых площадок, оказывающие незаконные услуги в финансовой сфере, пишут «Известия». Отчёт по «отмывочным» площадкам подготовили за 2021 год....

Госдума повысила порог подлежащих обязательному контролю операций

Кроме этого
  Общество  
Кроме этого, увеличено пороговое значение операций, которые проводятся по сделке с недвижимым имуществом. В Госдуме приняли норму, предусматривающую повышение до 1 миллиона рублей порога подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга финансовых операций. Об этом пишет ТАСС. Ранее он составлял 600 тысяч...

Движение «Колумбайн»*​ внесли в реестр террористических организаций

За участие в организации грозит уголовное наказание вплоть до пожизненного заключения.
  Общество  
За участие в организации грозит уголовное наказание вплоть до пожизненного заключения. Запрещенное в России движение «Колумбайн»* внесли в реестр террористических и экстремистских организаций. Росфинмониторинг включил движение в национальную часть перечня террористических и экстремистских организаций. Теперь оно не может взаимодействовать со средствами массовой информации,...

Росфинмониторинг: Терроризм финансируется через компьютерные игры

В ведомстве эту проблему назвали серьезной.
  Общество  
В ведомстве эту проблему назвали серьезной. Новая система финансирования терроризма начала использовать компьютерные игры. Об этом во время встречи с Владимиром Путиным предупредил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, пишет «Интерфакс».  — Это сегодня пошла такая система, как внутриигровая валюта, когда в интернете...

Власти расширят контроль за денежными операциями россиян

  Общество  
Будут контролироваться почтовые переводы и сделки с недвижимостью. С 10 января 2021 года в России вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон, расширяющие список денежных операций, которые попадут под контроль властей. Об этом рассказал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев,...

Россиянам разрешат использовать водительские права вместо паспорта в банках

  Общество  
Теперь без паспорта можно будет перевести деньги, отправить и получить почтовый перевод, а также купить или продать иностранную валюту. Россиянам могут разрешить использовать водительское удостоверение вместо паспорта для получения некоторых банковских услуг. Такой законопроект разрабатывает Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком....