Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) совместно с полицией и надзорными органами ликвидировала 19 теневых площадок, оказывающие незаконные услуги в финансовой сфере, пишут «Известия».
Отчёт по «отмывочным» площадкам подготовили за 2021 год. В минувшем году ведомствам удалось пресечь деятельность восьми подобных организаций в России. Некоторые ландроматы оказывали услуги по переводу средств за рубеж.
В Росфинмониторинге отметили, что такие площадки очень востребованы при проведении операций по серому импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений.
Ранее KazanFirst писал, что в Татарстане предприятие ООО «СК Атриум» погасило 240 млн рублей долгов по налогам.
Читайте также: Александр Новак: Россия не будет поставлять нефть на мировой рынок себе в убыток
Comment section